11月30日，寧鄉(xiāng)市人民法院開庭審理一起特大傳銷案，被告人趙某奎、彭某等17人犯組織、領導傳銷活動罪分別被判處有期徒刑七年至十個月不等，并處罰金人民幣二十萬至一萬元不等。

法院對寧鄉(xiāng)市公安局扣押、凍結的涉案資金人民幣1.04億元及孳息，涉案的一輛瑪莎拉蒂轎車，涉案的爆款珠寶首飾類產(chǎn)品，被告人退繳的違法所得，扣押在案的作案工具，均依法予以沒收，上繳國庫。

加入傳銷學習經(jīng)驗后自立門戶

“被告人趙某之前在別人那里參加了一個傳銷組織，然后這個傳銷組織垮掉了。他就認為他們主要的問題是那個產(chǎn)品太次、太差了。他就總結了那里失敗的經(jīng)驗教訓，改進了一下，發(fā)展成了自己的傳銷模式。他最重要的就是把自己的產(chǎn)品檔次提高了，線上線下都有，在超市里面都有他的產(chǎn)品。”寧鄉(xiāng)市人民法院刑事審判庭員額法官夏霞表示。

線上商城線下會員服務中心

處心營造“靠譜”感

經(jīng)法院審理查明，2016年12月，河南沃聯(lián)沃電子商務有限公司成立，被告人趙某奎、葛某省各占股50%，其中被告人趙某奎任董事長并主要負責，被告人葛某省任法人代表、總經(jīng)理，各相關被告人先后加入沃聯(lián)沃公司任職。

該公司自成立以來以網(wǎng)上商城及線下服務中心為載體平臺，鼓吹互聯(lián)網(wǎng)分享經(jīng)濟，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、開設網(wǎng)絡商城、推行手機APP、開設會員服務中心、召開培訓會議等途徑，違法以充值返現(xiàn)和“拉人頭”方式引誘他人在沃聯(lián)沃網(wǎng)上商城手機APP上注冊并充值成為會員，不斷獲取違法利益。該公司發(fā)展的會員遍布河南、山西等省，在河南三門峽市、山西運城市等多個省份多個城市開設會員服務中心達90余所。公司通過充值返還獎勵和推薦他人分享獎勵的方式，鼓勵和吸引客戶充值成為會員和介紹發(fā)展他人成為會員，并對此設立了不同的獎勵模式。

截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，沃聯(lián)沃公司共計發(fā)展會員5萬余人，會員層級27層，累計接受會員充值8.53億元。

以0投資當老板為噱頭

構建104級傳銷“金字塔”

2018年6月，被告人彭某以其父親彭某然作為法定代表人成立長沙存愛珠寶有限公司。該公司網(wǎng)絡銷售平臺于2018年7月試運行，鼓吹“創(chuàng)建讓消費者成為投資者的大眾創(chuàng)業(yè)平臺”“以0投資成為珠寶店老板”等概念，采取法律禁止的以上線推薦下線的“人拉人”方式，通過大量虛假宣傳、互聯(lián)網(wǎng)推廣、召開各類培訓會等為途徑，設置高額獎勵引誘他人繳納會員費加入，大肆組織領導開展傳銷活動，以獲取違法利益。

存愛公司以其銷售的標價為15391元和28139元兩種類型的鉆石產(chǎn)品為核心，設置靜態(tài)獎勵和動態(tài)獎勵兩種機制，鼓勵會員發(fā)展下線。

▲長沙存愛珠寶有限公司產(chǎn)品以及產(chǎn)品證書

2018年11月，被告人趙某奎通過被告人宋某杰居間介紹，達成與存愛公司合作協(xié)議，以被告人趙某奎注冊的西安沃尚邦科技網(wǎng)絡公司的名義向存愛公司注冊1000萬元（資金來源于沃聯(lián)沃公司），持有存愛公司49%的股份。合作成功后，被告人趙某奎等人引誘大量沃聯(lián)沃公司會員購買存愛產(chǎn)品成為存愛會員，并推出存愛APP第三方應用程序。存愛公司規(guī)模迅速擴張，會員數(shù)量從約200人增長至1萬人左右。

截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，存愛公司共計發(fā)展會員1萬余人，以“金字塔”結構形成層級104級，自2018年6月至案發(fā)，累計收入1.58億元。

開發(fā)虛擬貨幣IAC

編造“上市”謊言

2018年8月，被告人趙某奎通過被告人宋某杰介紹認識了陳某輝等人，商議后策劃以沃聯(lián)沃公司的資源及資金，以開發(fā)IAC幣項目為名，面向沃聯(lián)沃會員及其他社會人員繼續(xù)開展傳銷活動，以500萬元的總金額通過技術外包的方式交給陳某輝團隊運作。

2018年10月至2019年4月，被告人趙某奎安排被告人張某、李某偉等人負責具體實施IAC幣項目，多次組織河南沃聯(lián)沃會員開會宣傳，并于當年10月組織會員到馬來西亞開會啟動該項目。沃聯(lián)沃公司宣稱，IAC幣是被告人趙某奎與英國某公司合作開發(fā)的基于區(qū)塊鏈技術的一個虛擬數(shù)字貨幣幣種，引誘公司會員購買，對外宣傳IAC幣前期為私募期，私募期結束以后其他客戶將不能再購買，同時許諾會員IAC貨幣將在互聯(lián)網(wǎng)上的虛擬貨幣交易所上市，私募期內(nèi)購買的IAC幣將獲得幾十倍以上的利潤。

為了吸引人員參與IAC幣項目，規(guī)定根據(jù)客戶購買的數(shù)量給予客戶不同的會員級別，不同級別的會員所能享受的福利和所獲得的獎勵不同，級別越高獲得的獎勵越高，推薦他人成為會員級別越高，推薦人獲得的獎勵也越高。

2019年4月，陳某輝團隊因無法按約定繼續(xù)開發(fā)運作IAC幣而失聯(lián)，導致項目停止。截至案發(fā)，經(jīng)依法鑒定，IAC項目共計發(fā)展會員5萬余人，層級總計13層，持幣1000枚以上人員6680人。

法院經(jīng)審理認為，被告人趙某奎、彭某、葛某省、宋某杰等組織、領導傳銷活動，擾亂了經(jīng)濟社會秩序，情節(jié)嚴重，犯罪事實清楚，證據(jù)確實、充分，應當以組織、領導傳銷活動罪追究17名被告人刑事責任。被告人趙某奎、彭某、葛某省、宋某杰在各自共同犯罪中起主要作用，系主犯；被告人張某、蔣某葵等13人在各自共同犯罪中起次要作用，系從犯，依法應當從輕或者減輕處罰。綜合各被告人的犯罪事實、量刑情節(jié)、認罪態(tài)度及悔罪表現(xiàn)等，法院依法作出上述判決。