近日，中新觀察在中國裁判文書網發現題為《蘭州新區市場監督管理局、觸信（廈門）智能科技有限公司行政監察(監察)其他行政裁定書》（簡稱裁定書）。

據裁定書顯示，申請人蘭州新區市場監督管理局在查處被申請人觸信（廈門）智能科技有限公司、三次方（廈門）智能科技有限公司涉嫌組織策劃傳銷一案中，為防止被申請人轉移或隱匿違法資金，申請人蘭州新區市場監督管理局于2020年8月18日向本院提出申請，請求對被申請人在第三方支付機構和銀行賬戶內的余額（涉嫌傳銷資金）予以凍結。

此前據“信用中國”顯示，在今年（2020年）11月11日，蘭州新區市場監督管理局調查中發現，三次方公司與出資人觸信（廈門）智能科技有限公司（另案處理）利用“三次方Cubed”app，假借“區塊鏈”概念，以所謂“Cubed@HTC三次方全景系統”，并要求被發展人員發展其他人員加入，形成上下線關系，以其直接或者間接滾動發展的人員數量和交納的激活費為依據計算和給付各種名目的獎勵等報酬，牟取非法利益。

據悉該系統內設置體驗會員、VIP1、VIP2、VIP3、超級節點會員共五個層級。被發展人員交納60元激活費后成為體驗會員，獲得10個邀請碼和50個vHTC待激活算力，即取得發展他人加入的資格和按比例分享后加入者所繳納費用的資格，每分享1個邀請碼發展1個人加入，分享人可獲得10%的算力釋放，即5個vHTC數字貨幣；體驗會員交納198元升級為VIP1，獲得10個邀請碼和165個vHTC額度；VIP1會員交納1980元，升級為VIP2，獲得10個邀請碼和1650個vHTC額度；VIP2會員交納5000元，成為VIP3，獲得10個邀請碼和4166個vHTC額度；VIP3會員交納19996.32元，成為超級銷售節點，獲得10個邀請碼和16666個vHTC額度。

被發展人員每發展一個體驗會員可得到被發展人員交納的激活費60元的50%即30元的獎勵、每發展一個VIP1會員可得到被發展人員交納的激活費198元的50%即99元獎勵，其他層級會員獎勵以此類推。每層會員可向下10級內計提獎勵，間接發展的會員，按被發展人員繳納費用的25%獎勵，如發展一個體驗會員，被發展人員繳納60元，獎勵1.5元，其他層級以此類推。（以上制度來源于鷹鑒）

該行為違反了《禁止傳銷條例》第七條第(一)項、第(二)項的規定，構成組織策劃傳銷行為。

本局認定依本局申請由司法機關凍結當事人通過金融機構和第三方支付平臺收付、轉移的傳銷資金余額6,951,122.24元為非法財物。

根據《中華人民共和國行政處罰法》第二十三條之規定，責令當事人改正傳銷違法行為，根據《禁止傳銷條例》第二十四條第一款之規定，擬決定作出如下行政處罰：

1.沒收非法財物6,951,122.24元；

2.罰款100萬元。

經審查，本院認為蘭州新區市場監督管理局的申請符合法律規定。依照國務院《禁止傳銷條例》第十四條第一款第八項、《中華人民共和國行政訴訟法》第一百零一條、《最高人民法院關于適用<中華人民共和國行政訴訟法>的解釋》第一百五十九條、《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條第一款第四項的規定，裁定如下：

凍結被申請人觸信（廈門）智能科技有限公司、三次方（廈門）智能科技有限公司在第三方支付機構和銀行賬戶內的資金余額。

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據企查查顯示，觸信（廈門）智能科技有限公司成立于2015年3月23日，注冊資金100萬美元，實繳100萬美元。法定代表人為吳蘭材。WU BORIS為該公司大股東也是最終實際控制人。據介紹，WU BORIS為英籍華人。據企查查顯示，該公司在2017年被廈門市文化市場綜合執法支隊給予行政處罰20000元。

此次一同受罰的三次方（廈門）智能科技有限公司，為觸信公司旗下控股的全資子公司，據企查查顯示，三次方公司注冊成立于2016年7月14日，注冊資金1000萬元，實繳資本未公布。法人代表為鄒婷。實際控制人和最終受益人為WU BORIS。