一則判決書(shū)揭開(kāi)了一樁金額近13億元的跨國(guó)虛擬幣傳銷(xiāo)案。

中國(guó)裁判文書(shū)網(wǎng)近日披露的一則判決書(shū)顯示，一個(gè)來(lái)自韓國(guó)的共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷(xiāo)組織在中國(guó)發(fā)展了會(huì)員賬號(hào)556418個(gè)，層級(jí)發(fā)展至712層。并且至案發(fā)時(shí)，該傳銷(xiāo)組織收取中國(guó)區(qū)會(huì)員費(fèi)用合計(jì)人民幣1289183354.06元（12.89億元）。

經(jīng)鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院審理查明，2015年初，洪淳度（韓國(guó)籍，另案處理）、明魯文（韓國(guó)籍，另案處理）等人在韓國(guó)創(chuàng)建了共享幣（英文名：ShareCoin）傳銷(xiāo)組織，并成立了5個(gè)子公司。2015年12月10日，共享幣改名為DGC幣。

該傳銷(xiāo)組織設(shè)立了共享幣交易平臺(tái)（www.digitcoin.in），以發(fā)行共享幣（DGC幣）虛擬貨幣為名，要求參加者通過(guò)上線會(huì)員的推薦，繳納100美元至500美元的費(fèi)用獲得加入資格，取得該平臺(tái)會(huì)員賬號(hào)。會(huì)員間按照推薦發(fā)展的加入順序組成上下線層級(jí)，每一會(huì)員下線分為兩條線，每條線下可以發(fā)展無(wú)限層級(jí)。該交易平臺(tái)設(shè)置直推獎(jiǎng)、對(duì)碰獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)等三種獎(jiǎng)項(xiàng)作為會(huì)員的動(dòng)態(tài)收益，設(shè)置共享幣（DGC幣）拆分作為靜態(tài)收益，直接或者間接以發(fā)展人員數(shù)量及繳費(fèi)金額作為返利依據(jù)。其在無(wú)任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的情況下，以高額返利為誘餌，通過(guò)設(shè)立中國(guó)區(qū)總部、舉辦DGC幣啟動(dòng)大會(huì)、組織中國(guó)會(huì)員參觀韓國(guó)總公司等活動(dòng)，在網(wǎng)絡(luò)上進(jìn)行大力宣傳，以互聯(lián)網(wǎng)為平臺(tái)在中國(guó)境內(nèi)發(fā)展會(huì)員。

截至2017年2月20日，共享幣（DGC幣）傳銷(xiāo)組織共有中國(guó)境內(nèi)會(huì)員賬號(hào)556418個(gè)，已發(fā)展至712層，形成了按照一定順序組成層級(jí)、以發(fā)展人員數(shù)量作為返利依據(jù)的組織體系。至案發(fā)時(shí)，該傳銷(xiāo)組織收取中國(guó)區(qū)會(huì)員費(fèi)用合計(jì)人民幣1289183354.06元（12.89億元）。

而在這過(guò)程中，2015年7月至2016年12月，該案件被告人李昊燕在該傳銷(xiāo)組織韓國(guó)總部工作，協(xié)助韓國(guó)總部明魯文在中國(guó)推廣共享幣（DGC幣），參與翻譯共享幣（DGC幣）的宣傳推廣資料等工作。期間，李昊燕使用其名下的工商銀行卡幫助該傳銷(xiāo)組織走賬，收到傳銷(xiāo)組織資金合計(jì)1978875.4元（197.89萬(wàn)元），并將部分資金轉(zhuǎn)賬給他人。經(jīng)鑒定，2015年12月至2016年12月，共享幣（DGC幣）傳銷(xiāo)組織加入中國(guó)區(qū)會(huì)員賬號(hào)548275個(gè)。2016年1月至10月，共享幣（DGC幣）傳銷(xiāo)組織收取中國(guó)區(qū)會(huì)員費(fèi)合計(jì)1274289361.66元（12.74億元）。案發(fā)后，鹽城市公安局依法凍結(jié)李昊燕工商銀行賬戶內(nèi)贓款734303.45元（73.43萬(wàn)元）。

鹽城經(jīng)濟(jì)技術(shù)開(kāi)發(fā)區(qū)人民法院認(rèn)為，李昊燕參與的共享幣（DGC幣）平臺(tái)以推銷(xiāo)虛擬數(shù)字貨幣為名，要求參加者繳納不同的入門(mén)費(fèi)，并按照雙軌制形成層級(jí)關(guān)系，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)字作為返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂社會(huì)經(jīng)濟(jì)秩序。被告人李昊燕協(xié)助該傳銷(xiāo)組織在中國(guó)境內(nèi)推廣共享幣（DGC幣），在該組織中承擔(dān)管理、協(xié)調(diào)作用，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，情節(jié)嚴(yán)重。且此案系共同犯罪。李昊燕對(duì)該傳銷(xiāo)組織在中國(guó)區(qū)的發(fā)展起次要作用。

法院最終判決，判處被告人李昊燕犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣六十萬(wàn)元，凍結(jié)的贓款人民幣734303.45元，予以沒(méi)收，上繳國(guó)庫(kù)。未退出的贓款，由偵查機(jī)關(guān)依法繼續(xù)予以追繳。