2020年6月， 河北省保定市高陽(yáng)縣公安局破獲一起網(wǎng)絡(luò)傳銷案，抓獲犯罪嫌疑人林某某、楊某某。1月17日，高陽(yáng)縣人民檢察院對(duì)外披露了該起網(wǎng)絡(luò)傳銷案的起訴書(shū)。

“滿星云數(shù)字貨幣”頭目賴彩云

鷹鑒在起訴書(shū)中看到，該起傳銷案件涉及到“國(guó)際建業(yè)盤”、“馬爾代夫國(guó)際盤”、“宇琪慈善基金”、“振興東北老工業(yè)基地3260人際網(wǎng)”、“五行歸一”、“五行比數(shù)字銀行（CEO）”、“天使眾籌”、“滿星云數(shù)字貨幣”等虛假項(xiàng)目。

經(jīng)查明：2016年以來(lái)，被告人林某某在介紹人王某某、苗某某、劉某某等人的介紹下先后投資“國(guó)際建業(yè)盤”項(xiàng)目、“馬爾代夫國(guó)際盤”項(xiàng)目、“宇琪慈善基金”項(xiàng)目、“振興東北老工業(yè)基地3260人際網(wǎng)”項(xiàng)目、“五行歸一”項(xiàng)目、“五行幣數(shù)字銀行（CEO）”項(xiàng)目、“天使眾籌”項(xiàng)目等虛假項(xiàng)目。

被告人林某某以投資上述虛假項(xiàng)目為名，先后建立了若干個(gè)微信群發(fā)展會(huì)員，在微信群中及會(huì)員本人微信中通過(guò)發(fā)語(yǔ)音、文字、圖片、視頻、錄音，向會(huì)員宣傳上述項(xiàng)目，以返回巨額資金、給予股權(quán)等為誘餌導(dǎo)會(huì)員交錢報(bào)單，并將保單款轉(zhuǎn)給上述介紹人及項(xiàng)目APP平臺(tái)。

上述虛假項(xiàng)目要求參加者繳納一定費(fèi)用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，不斷發(fā)展下線人員。被告人林某某組織、領(lǐng)導(dǎo)的“五行歸一”項(xiàng)目、“振興東北老工業(yè)基地3260人際網(wǎng)”等項(xiàng)目發(fā)展下線人員共1145人，收取會(huì)員的報(bào)單款440余萬(wàn)元。

2019年10月25日，被告人楊某某男友孫某某因組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪被長(zhǎng)沙市公安局岳麓分局抓獲，孫某某母親為其共犯現(xiàn)在逃。

同年11月份，被告人楊某某明知犯罪嫌疑人林某在逃的情況下，仍幫助林某宣傳、策劃“五行歸一”項(xiàng)目、“滿星云數(shù)字貨幣”項(xiàng)目等虛假項(xiàng)目，并提供微信、支付寶、銀行卡幫助犯罪嫌疑人林某收取會(huì)員報(bào)單款420余萬(wàn)元。

上述虛假項(xiàng)目以國(guó)家支持，利潤(rùn)分紅為誘餌，要求參加者繳納一定費(fèi)用，并按照直接或者間接發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，不斷發(fā)展下線人員。犯罪嫌疑人林某組織、領(lǐng)導(dǎo)的“五行歸一”等項(xiàng)目發(fā)展下線人員共100人。

高陽(yáng)縣人民檢察院認(rèn)為，林某某以投資多個(gè)虛假項(xiàng)目為名，在微信群中宣傳項(xiàng)目，以返回巨額資金、給予股權(quán)等為誘餌誘導(dǎo)會(huì)員參加一個(gè)或者多個(gè)項(xiàng)目，按照一定順序組成層級(jí)，直接或間接以發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，騙取財(cái)物，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任；楊某某在明知犯罪嫌疑人林某以投資多個(gè)虛假項(xiàng)目為名，以發(fā)展人員數(shù)量作為提成和返利依據(jù)，騙取財(cái)物，并且林某在逃的情況下，仍幫助林某收取報(bào)單款，應(yīng)當(dāng)以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪追究其刑事責(zé)任。