道道網訊 2021年逐步進入了尾聲，在這一年中，被警方查獲打掉的傳銷大案多不勝數，有的案件涉及金額巨大，比如“青島大獅”、“SSG生命能量液”等等。但仍有部分組織打著“消費全返”“消費共享”等花樣百出的旗號利誘、欺騙廣大群眾繳納入會費用成為會員，鼓動會員發展下線騙取錢財，危害社會的穩定發展。下面就讓我們趕在2021結束前，一起回顧今年那些涉案金額巨大的十大典型傳銷案件，希望大家能擦亮雙眼，識別騙局，遠離傳銷。

1.涉案3300億元“云聯惠”特大傳銷案落幕 主犯獲刑15年

8月20日，廣州市海珠區人民法院對黃明等人組織、領導傳銷活動罪案件作出一審判決，判處黃明有期徒刑15年并處罰金，沒收違法所得；對其他共同參與傳銷犯罪的多名主要同案人員分別判處有期徒刑7年至2年并處罰金。至此，在全國發展會員人數高達896余人、發展代理公司1532家、設有118層的金字塔結構、涉案3300億元的云聯惠特大傳銷案落下帷幕。據了解，2013年底至2014年初，黃明等人相繼成立“云聯國驥”“云聯惠”等公司，運行云聯惠云聯商城網絡平臺，以“消費全返”“消費共享”為名誘使他人注冊成為會員，將發展會員數量作為計酬或返利依據，形成非法傳銷層級和鏈條，大肆謀取非法利益，嚴重擾亂市場經濟秩序和社會管理秩序，情節特別嚴重，構成了組織、領導傳銷活動罪。

2.涉案70余億元！騙了500余萬人！“青島大獅”特大傳銷案10名骨干在湖南落網

8月19日，湖南省株洲市石峰區人民檢察院對外披露了一起“青島大獅”特大網絡傳銷案的起訴書。該起訴書上披露，該傳銷公司打著“共產共富”等幌子，虛構盈利項目，在全國引誘500余萬人加入，涉案傳銷資金為70余億元。據介紹，大獅公司通過宣傳“中銷聯合”、“一壺茶”、“星通易賺”、“賺客帝國”、“文惠王”、“乾多多”、“開心海豚”、“盤古邦”、“九龍壁”等11款APP平臺具有國家背景，能夠實現參與者分紅、實現共產共富等虛假宣傳，虛構盈利項目，引誘參與者加入。鼓勵推廣員發展下線到平臺購買商品，會員發展的下線會員越多，賺的錢也越多。

3.涉案15億多元“SSG生命能量液”特大傳銷案二審宣判 頭目被判七年

4月28日，合肥市中級人民法院二審裁定一起涉案15億多元“SSG生命能量液”特大傳銷案，該傳銷組織以推銷“SSG生命能量液”等為名實施傳銷詐騙活動。被告人閆某輝系發起者、組織者、領導者，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。一審判處被告人有期徒刑七年，并處罰金人民幣六十萬元。宣判后，被告人閆某輝不服，提出上訴。二審裁定，駁回上訴，維持原判。

4.涉案14.8億余元！“力倍特立多多”特大傳銷案宣判

3月9日，南寧市中級人民法院二審裁定一起傳銷案，該傳銷組織以銷售“立多多玉米須植物精華飲品”的飲料為名開展傳銷活動，被告人周某興犯組織、領導傳銷活動罪，判處有期徒刑七年，并處罰金人民幣七百萬元。經司法鑒定，力倍特（中國）飲料有限公司收取各級代理商繳納資金1482567392.78元，涉及人數30662人。

5.一韓國虛擬幣傳銷組織在華發展會員超55萬，涉案近13億元

中國裁判文書網1月披露的一則判決書顯示，一個來自韓國的共享幣（DGC幣，英文名：ShareCoin）傳銷組織在中國發展了會員賬號556418個，層級發展至712層。至案發時，該傳銷組織收取中國區會員費用合計人民幣1289183354.06元（12.89億元）。

6.警方破獲案值10億虛擬幣傳銷案：傳銷組織發行空氣幣騙入11萬會員

4月份，江蘇徐州警方成功破獲一起“BBGO”的傳銷組織，其會員共有約11萬人。截至目前，徐州警方赴多地抓獲8名犯罪嫌疑人，涉案資金達10億元，扣押大量虛擬幣及現金，市值約4.5億元。其實“BBGO幣”其實是一種空氣幣，是沒有任何價值的，通過后臺的操作平臺，就可以實現對會員進行充幣的數值進行調整。民警通過偵查發現，犯罪嫌疑人通過搭建一款名叫“BBGO”的虛擬貨幣質押挖礦平臺，并找到境外的宣傳人員偽造虛假的礦機和礦廠資料，然后在一些短視頻平臺上發布一些所謂的大型活動，來誘騙投資人加入其傳銷組織。

7.涉案9.8億元 涉案3.6萬人 鶴崗警方偵破“丙丙團”特大網絡傳銷案

4月，鶴崗市公安局興安分局偵辦的“3·24”丙丙團特大網絡傳銷案件經法院審理宣判，以王某為首的7名犯罪嫌疑人全部獲刑。經偵查，該傳銷組織會員量達36821人，共有36個層級，涉及全國22個省、5個自治區、4個直轄市，總涉案資金為9.8億元，凍結涉案資金6400余萬元，查封涉案房產一處，價值1200萬元，扣押涉案車輛一輛，價值50余萬元。

8.發展會員11萬多人 涉案6.5億余元 “太極古芳”網絡傳銷案宣判了

12月11日，百色市田東縣人民法院宣判一起通過“萬人拼團”的營銷模式搭建線上銷售“太極古芳平臺”的網絡傳銷案。該傳銷組織以銷售太極古芳產品為幌子，以拼團獎勵、分紅獎勵等高額返利為誘餌開展傳銷活動。經司法鑒定，“太極古芳平臺”會員總數為116495人，其中最大層級數為18，累計下線會員數為108102人；“太極古芳平臺”通過綁定的第三方支付平臺收取會員充值收入總計655648093.18元，支出合計416517289.60元，結余239130803.58元。

9.“TST庭秘密”涉嫌傳銷資金被凍結6億元

近日石家莊市裕華區市場監督管理局通過《查證函回復》透露，上海達爾威貿易有限公司涉嫌利用網絡從事傳銷活動被凍結資金6億元。29日，#張庭林瑞陽公司涉嫌傳銷被查處#話題沖上熱搜。據石家莊市裕華區市場監督管理局相關人員透露，此次被凍結的資金高達6億元（分兩次凍結，主體公司3億元和某代理、團隊長凍結3億元）。

10.“星際聯盟”徹底崩盤 網絡傳銷團伙31人被抓 價值4億元的多種虛擬幣被查獲

11月2日20時至11月4日20時，徐州全市公安機關組織開展了代號為“2021漢風3號”的嚴打整治集中統一行動。據了解，豐縣縣局先后在上海、武漢、深圳等地抓獲星際聯盟網絡傳銷犯罪團伙成員31人，查獲以太坊、泰達幣、FIL幣等虛擬幣價值人民幣約4億元。

道道說：以上這10個比較典型的億元傳銷大案，件件引人深省。其實這也只是龐大而隱秘的傳銷江湖的冰山一角，還有很多的傳銷案件小編都沒有一一列舉出來。據9月份貴州省開展打擊傳銷工作情況新聞通氣會上獲悉，三年來共查處傳銷案件353起，罰沒金額高達12.44億......可見傳銷的危害性多大！

從這些億元傳銷案不難發現，其中多以新型網絡傳銷為主。近年來，網絡傳銷案件頻發、高發，不但給參與者帶來經濟損失，也對社會治安、社會和諧穩定帶來危害。據監測情況顯示，網絡傳銷已逐步取代聚集式傳銷成為主流，已全面滲入社會公眾、經濟金融等領域，并逐步向危害社會穩定和政治安全方面傳導。總體看，網絡傳銷的危害不斷加劇，形勢嚴峻。目前，網絡傳銷主要通過金融投資理財項目、境外資金盤、虛擬幣、網上商城、微商等方式進行。

近日，張庭夫婦公司涉嫌傳銷一事引發了大眾對網絡傳銷現象的熱議。人民日報也對該事件發表評論：剜掉網絡傳銷毒瘤！提醒人們須警惕以電商、微商等名義開展的新型傳銷行為。法治社會，容不下違法鉆營的“秘密”；法律之傘，只保護守法本分的經營。相關機構與網絡平臺需要加強技術甄別，撕開包裝馬甲，治理各類線上、線下傳銷活動，重拳出擊不能停，深挖細查見成效。

網絡傳銷作為傳統傳銷的變種，與傳統的傳銷方式相比，網絡傳銷具有更深的隱蔽性，更大的欺騙性，更強的危害性，嚴重破壞社會和諧。12月20日，國家市場監管總局發布的《法治市場監管建設實施綱要（2021—2025年）》顯示，將加大打擊傳銷力度，借助技術手段甄別新形勢下以電商、微商、消費返利等名義開展的新型傳銷行為，依法查處直銷違法違規行為。12月28日，廣東省市場監管局召開查處網絡傳銷案件推進會。會議傳達了市場監管總局打擊傳銷工作座談會議精神，研討網絡傳銷案件查辦疑難問題和取證方法，研究明年工作思路，部署加大力度查處網絡傳銷案件。

隨著國家對傳銷的查處及懲罰力度加大，不管是高高在上，有著明星光環的企業也好，私人組織也罷，只要涉及傳銷，都將被重點監管，或面臨重罰！法網恢恢疏而不漏！目前傳銷的花樣繁多，稍有不慎就會被卷進去，甚至還會面臨家破人亡，希望大家擦亮眼睛，謹慎投資！