長(zhǎng)春市中級(jí)人民法院二審裁定一起傳銷案，該傳銷組織以銷售“一吃白”產(chǎn)品為名開展傳銷活動(dòng)，9名被告人系該組織組織者、發(fā)起者，其行為已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

一審判處張某超、吳某波等9名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年至五年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元至三十萬(wàn)元。宣判后，宣判后，9名被告人均不服，均提出上訴。二審裁定，駁回上訴維持原判。

一審審理查明：

吉林省粒白生物科技有限公司（以下簡(jiǎn)稱粒白公司）于2015年11月25日成立，法人表人是蘇某，實(shí)際控制人是被告人張某超。

2018年8月至2019年3月9日案發(fā)，被告人張某超以粒白公司為載體，以“一吃白”產(chǎn)品為道具商品，聘任被告人吳某波、李某巖、李某峰、宋某柄、于某、郝某成、許某七人分別作為粒白公司各部門主管，分工配合，協(xié)調(diào)管理，進(jìn)行組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)。

被告人吳某波系執(zhí)行總裁負(fù)責(zé)公司全面工作；李某巖系財(cái)務(wù)總監(jiān)負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)工作，并以其名下開設(shè)的銀行卡為粒白公司賬戶，提成分紅之后的盈利均轉(zhuǎn)給被告人張某超；李某峰負(fù)責(zé)產(chǎn)品講解、推銷及售后工作；宋某柄負(fù)責(zé)公司后勤保障及物流工作；郝某成負(fù)責(zé)公司安保及采購(gòu)業(yè)務(wù)；于某負(fù)責(zé)公司法務(wù)部工作；許某系商學(xué)院院長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)、會(huì)議主持工作。

左某娜于2018年8月加入粒白公司，成為該公司最大團(tuán)隊(duì)——雄鷹團(tuán)隊(duì)的領(lǐng)導(dǎo)人，通過(guò)在“粒白領(lǐng)導(dǎo)人”等工作群中，接受公司擴(kuò)大宣傳及獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制等決策性指標(biāo)，以多種方式向其團(tuán)隊(duì)成員組織傳達(dá)、宣傳傳播，積極發(fā)展壯大該團(tuán)隊(duì)。

“一吃白”模式制度

粒白公司按照不同層級(jí)設(shè)定不同的獎(jiǎng)勵(lì)規(guī)則，形成了以人際網(wǎng)絡(luò)發(fā)展來(lái)賺取利潤(rùn)的經(jīng)營(yíng)模式，會(huì)員從低到高級(jí)別分別是VIP、總代、合伙人、團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人。通過(guò)推薦掃描二維碼可以成為VIP，可以獲得直推會(huì)員訂單總金額的5%；通過(guò)繳納9000元購(gòu)買100盒“一吃白”產(chǎn)品可以成為總代，可以獲得直推會(huì)員訂單總金額的10%；通過(guò)發(fā)展A、B兩條線總計(jì)19人（或者14人）可以成為合伙人，還可以參與公司當(dāng)月業(yè)績(jī)5%的加權(quán)平均分紅；下線數(shù)量達(dá)到一百人左右時(shí)就可以成立團(tuán)隊(duì)，團(tuán)隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)人還可以獲得下線之間業(yè)績(jī)差的獎(jiǎng)金提成。

發(fā)展會(huì)員35222個(gè) 涉案總金額高達(dá)2.4億多元

粒白公司自2018年8月2日至2019年3月9日發(fā)展會(huì)員總數(shù)35222個(gè)，姓名去重后22859個(gè)，手機(jī)號(hào)碼去重后35214個(gè)，最大層級(jí)數(shù)為75層，會(huì)員下線層級(jí)大于、等于三層且會(huì)員數(shù)量大于、等于三十人的會(huì)員共有2104個(gè)，收款248733837元，退款3635960元，收款凈額245097877元，約2723310盒的款項(xiàng)，發(fā)貨約1439825盒，實(shí)際發(fā)貨數(shù)量占應(yīng)發(fā)貨數(shù)量52.87%。

2019年1月21日至22日，被告人張某超組織粒白公司在長(zhǎng)春市雙陽(yáng)區(qū)長(zhǎng)清公路十六公里處國(guó)信南山酒店召開年會(huì)，年會(huì)內(nèi)容包括粒白公司60人粒白領(lǐng)導(dǎo)人會(huì)議、聚餐、溫泉及娛樂(lè)項(xiàng)目。2019年3月9日，張某超組織粒白公司會(huì)員600余人，在長(zhǎng)春市香格里拉大飯店召開“瘦醫(yī)生”新產(chǎn)品發(fā)布會(huì)時(shí)，被公安機(jī)關(guān)查獲，以上被告人均被抓獲到案。

公司總負(fù)責(zé)人被判7年罰款200萬(wàn)元

一審法院認(rèn)為，被告人張某超、吳某波、李某巖、李某峰、宋某柄、郝某成、于某、許某、左某娜以代理“一吃白”產(chǎn)品等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)為名，要求參加者以購(gòu)買產(chǎn)品的方式獲得加入或者晉升資格，并按照一定順序組成層級(jí)，直接或者間接以發(fā)展人員的數(shù)量作為計(jì)酬或者返利依據(jù)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，騙取財(cái)物，擾亂了經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序，組織內(nèi)部參與傳銷活動(dòng)人員在三十人以上且層級(jí)在三級(jí)以上，其行為均已構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

依照相關(guān)法律之規(guī)定，張某超、吳某波等9名被告人犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，判處有期徒刑七年至五年，并處罰金人民幣二百萬(wàn)元至三十萬(wàn)元。