近日，沅陵縣人民法院審理了一起打著精準(zhǔn)扶貧為幌子進(jìn)行傳銷的刑事案，被告人陳某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，被判處有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金人民幣五十萬(wàn)元。

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基本案情

2017年3、4月期間，被告人陳某某通過(guò)他人介紹交納28萬(wàn)元成為“欣霖絲路”投資項(xiàng)目的會(huì)員，“欣霖絲路”投資項(xiàng)目被鼓吹為響應(yīng)國(guó)家精準(zhǔn)扶貧的號(hào)召，通過(guò)政府，企業(yè)，農(nóng)民三方參與，共同打造的一個(gè)新的產(chǎn)業(yè)合作模式，能夠帶動(dòng)精準(zhǔn)扶貧完成共贏，投入資金越多，回本越快，收益越多。

為使自己獲利更多、返利更快，陳某某于2017年4月份開(kāi)始至2018年上半年間，先后在貴州銅仁、沅陵縣城、沅陵官莊、湖南常德、桃源等地，按照鼓吹的內(nèi)容及自己了解到的投資返利模式和內(nèi)容，或是通過(guò)一對(duì)一的溝通、電話邀約引誘他人投資；或是通過(guò)會(huì)員發(fā)展會(huì)員，擴(kuò)大會(huì)員人數(shù)；或是采取組織會(huì)員考察、開(kāi)招商會(huì)的方式，來(lái)擴(kuò)大“欣霖絲路”項(xiàng)目的影響力，吸引人員投資。在被告人陳某某的組織、領(lǐng)導(dǎo)下，共有204人投資“欣霖絲路”傳銷項(xiàng)目，會(huì)員地域涉及湖南省常德市、桃源縣、沅陵縣、麻陽(yáng)縣、新邵縣、邵東市以及貴州省銅仁市，收受會(huì)員資金6086010元人民幣。

法院認(rèn)為

被告人陳某某領(lǐng)導(dǎo)204人按照一定順序組成六層層級(jí)，投資“欣霖絲路”傳銷活動(dòng)項(xiàng)目，騙取財(cái)物，直接或間接收取了參與傳銷會(huì)員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá) 6086010元，嚴(yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)與社會(huì)秩序，情節(jié)嚴(yán)重，其行為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪?！蹲罡呷嗣穹ㄔ骸⒆罡呷嗣駲z察院、公安部關(guān)于辦理組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)刑事案件適用法律若干問(wèn)題的意見(jiàn)》規(guī)定，組織、領(lǐng)導(dǎo)的參與傳銷活動(dòng)人員累計(jì)達(dá)一百二十人以上的；直接或者間接收取參與傳銷活動(dòng)人員繳納的傳銷資金數(shù)額累計(jì)達(dá)二百五十萬(wàn)元以上情形之一的，應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”，被告人陳某某的行為應(yīng)當(dāng)認(rèn)定為構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪“情節(jié)嚴(yán)重”。被告人陳某某是經(jīng)公安機(jī)關(guān)通知其親友后到案，能如實(shí)供述自己的罪行，可以認(rèn)定為“自動(dòng)投案”，是自首，可以依法對(duì)其從輕處罰。法院遂作出以上判決。

提醒

Caution

近年來(lái)，隨著時(shí)代的變化，傳銷的套路也在不斷更新，犯罪分子巧立名目騙取錢財(cái)，侵害群眾財(cái)產(chǎn)權(quán)益，嚴(yán)重?fù)p害黨和政府形象，危害社會(huì)治安穩(wěn)定。在此提醒社會(huì)公眾，擦亮眼睛，謹(jǐn)防各類拉人頭、交會(huì)費(fèi)、發(fā)展下線，不要掉入傳銷的迷惑陷阱。