近日，山東省濱海公安局接連偵破兩起幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動案，打掉兩個為境外電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集團跑分洗錢的犯罪團伙，抓獲28名犯罪嫌疑人，涉案價值累計達1000余萬元。

基地分局：“打折代繳電費”竟是洗錢

1月15日，基地分局刑偵大隊接到轄區(qū)居民劉先生報警稱，其遭遇刷單返利詐騙，被騙共計5300元。經(jīng)了解，在詐騙分子的誘騙下，劉先生下載某軟件開展刷單任務(wù)，嘗試投了幾筆錢后，很快就獲得了返利。嘗到了甜頭的劉先生逐漸放下戒心繼續(xù)加大投入，這次卻遲遲沒有收到返利，此時，劉先生才意識被騙，遂報警求助。

辦案民警根據(jù)劉先生提供的充值信息，結(jié)合案件資金流進行綜合分析發(fā)現(xiàn)，王某與案件存在關(guān)聯(lián)。隨即，民警與王某取得聯(lián)系。據(jù)王某反映，其瀏覽網(wǎng)頁時發(fā)現(xiàn)某網(wǎng)絡(luò)平臺可以以較低價格充值電費，每100元可省15元，只是需要3-5天才能到賬。王某心想電費充值并不著急，而且價格便宜，便立馬下單了，直到接到民警打來的電話時才知道自己已經(jīng)在不知不覺中成為了洗錢幫兇。

民警以此為突破口，順線追蹤，某網(wǎng)絡(luò)平臺用戶鄭某進入警方視線。經(jīng)民警持續(xù)工作，一個專門通過代充電費為刷單類電信詐騙活動洗錢的犯罪團伙浮出水面。3月10日，基地分局組織民警奔赴四川省自貢市，經(jīng)過10余天的蹲點守候，在當?shù)鼐降呐浜舷拢瑢⒃摲缸飯F伙一網(wǎng)打盡，共抓獲涉案人員郭某、鄭某某、張某某等14人，涉案金額500余萬元。

經(jīng)調(diào)查，該團伙的組織者為四川自貢籍男子郭某，其在境外詐騙組織的鼓動下，吸納多名親戚朋友參與洗錢。該團伙組織嚴密、分工明確，有專門在某平臺接單的接單員，有專門與境外詐騙分子聯(lián)系的貼單員，有專門負責將人民幣轉(zhuǎn)往境外的“財務(wù)”，他們在境外詐騙組織的指揮下，既洗白了涉案資金，又使犯罪團伙洗錢更加安全、隱蔽。

目前，郭某等10名犯罪嫌疑人已被基地分局依法采取刑事強制措施，4名犯罪嫌疑人移交當?shù)鼐教幚恚讣谶M一步偵辦中。

臨盤分局：警惕“口令紅包”騙局

2月8日，臨盤分局接到轄區(qū)居民肖先生報案稱，其被人以刷單返利方式詐騙27萬元。經(jīng)了解，今年2月初，肖先生在瀏覽網(wǎng)站時被一條“刷單即可獲利”的廣告后所吸引，隨即便與對方取得了聯(lián)系。在客服的指導(dǎo)下，肖先生連續(xù)完成了數(shù)個任務(wù)，并順利獲得了幾百元的返利。于是，深信不疑的肖先生決定投入更多本金，領(lǐng)取更高傭金的任務(wù)。正當肖先生以為自己即將實現(xiàn)財富自由時，現(xiàn)實卻給了他當頭一棒，多筆巨額本金已無法順利提現(xiàn)，此時的肖先生才如夢方醒，明白自己已經(jīng)上當受騙，立刻選擇報警求助。

接到肖先生報案后，民警確認肖先生是遭到了電信網(wǎng)絡(luò)詐騙，立即開展工作。隨著調(diào)查的深入，一個為詐騙分子提供跑分洗錢服務(wù)的團伙率先浮出水面，該團伙以廣西梧州人朱某為首，團伙成員有十余人。

團伙成員人數(shù)多、架構(gòu)復(fù)雜、分頭藏匿給抓捕工作帶來困難。經(jīng)過多警種連日分析，民警成功掌握了該團伙主要成員的基本情況和藏身地點。3月7日至11日，臨盤分局7名民警在當?shù)鼐降呐浜舷拢_展了收網(wǎng)行動，相繼抓獲犯罪嫌疑人14人，查扣涉案手機6部，涉案金額500余萬元。

經(jīng)查，朱某常年無業(yè)。2月初，朱某聯(lián)系在網(wǎng)上認識的境外人員，問對方有沒有來快錢的門路。境外人員告訴朱某，可以幫助平臺跑分洗錢，每1萬塊錢給他900元的好處費。朱某聽后立即答應(yīng)，并利用自己及家人名下的銀行卡，幫助境外詐騙平臺轉(zhuǎn)移資金，將贓款分流洗白。犯罪嫌疑人朱某在從事跑分活動沒多久后，擔心用自己的銀行卡容易被銀行和民警察覺，于是，他就以每轉(zhuǎn)賬1萬元可得600元好處費為誘餌，拉攏親戚朋友等13人繼續(xù)進行跑分洗錢活動。

目前，全部犯罪嫌疑人已被公安機關(guān)依法采取刑事強制措施，案件正在進一步偵辦中。