線上線下發(fā)展會(huì)員5萬余人，遍及全國27個(gè)省市，涉案金額超4億元……這是四川雅安市公安機(jī)關(guān)歷時(shí)兩個(gè)多月破獲的“5·6”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

5月16日，紅星新聞?dòng)浾邚难虐彩泄簿肢@悉，該案共抓獲涉案人員31人，扣押涉案資金5000多萬元。31人中，7人因情節(jié)輕微檢察機(jī)關(guān)作出不起訴決定，其余24人受到法律懲處。其中，頭目劉某某被判6年有期徒刑，并處80萬元罰金；其余23人分別被判有期徒刑、緩刑并處罰金。

▲犯罪嫌疑人落網(wǎng)

該傳銷組織名叫“龐博集團(tuán)”，是劉某某兩兄弟利用自行研發(fā)的“禾元農(nóng)場”傳銷平臺(tái)，以線上“認(rèn)養(yǎng)黑豬”獲取收益為噱頭，引誘社會(huì)公眾參與，并設(shè)置高額返利模式，誘導(dǎo)會(huì)員大肆發(fā)展下線的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷。

那么，“龐博集團(tuán)”是采用什么招數(shù)，讓數(shù)以萬計(jì)的人紛紛認(rèn)養(yǎng)黑豬賺錢？

線上認(rèn)養(yǎng)黑豬返券

“餡餅”還是“陷阱”？警方立案偵查

民警介紹，2023年4月，石棉縣公安局經(jīng)偵部門民警在日常工作中發(fā)現(xiàn)，轄區(qū)內(nèi)有大量群眾在推廣、宣傳某APP，稱通過該APP進(jìn)行線上認(rèn)養(yǎng)黑豬，可以賺取豐厚收益。

雅安市公安局迅速組織民警全力開展案件定性、研判分析、調(diào)查取證工作，網(wǎng)絡(luò)傳銷組織的神秘面紗逐步被揭開。

▲犯罪嫌疑人指認(rèn)現(xiàn)場

真的有輕松取得“高回報(bào)”的事情嗎？辦案民警嗅到了一絲“不尋常”，通過與一名參與者蔣某進(jìn)行交談，獲得了APP信息。蔣某稱，該APP名叫“禾元農(nóng)場”，是一款為用戶提供線上認(rèn)養(yǎng)黑豬賺取收益的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)。他是通過朋友邀請(qǐng)下載注冊(cè)的，通過“養(yǎng)豬”掙了幾千塊錢，而且邀請(qǐng)他人參與還有收益。

掌握情況后，辦案民警根據(jù)過往的偵查經(jīng)驗(yàn)，高度懷疑是傳銷，為詳細(xì)了解“禾元農(nóng)場”情況，便下載APP進(jìn)行偵查實(shí)驗(yàn)，發(fā)現(xiàn)以下幾個(gè)關(guān)鍵信息：下載該APP注冊(cè)時(shí)必需填寫邀請(qǐng)碼；需完成“認(rèn)養(yǎng)”至少一頭生態(tài)黑豬（5000元/頭），方可激活賬戶；養(yǎng)一頭黑豬限期200天，每天產(chǎn)生2斤豬肉，平臺(tái)以50元/斤價(jià)格進(jìn)行返“券”；推薦他人認(rèn)養(yǎng)黑豬，以被推薦人認(rèn)養(yǎng)金額的20%進(jìn)行返“券”。

辦案民警初步判定這是一款傳銷APP，經(jīng)市、縣兩級(jí)公安機(jī)關(guān)專題研判后，決定成立“5·6”傳銷案專案組，立案偵查。

31名嫌疑人全部落網(wǎng)

新型網(wǎng)絡(luò)傳銷更隱蔽

在偵查過程中，辦案民警發(fā)現(xiàn)，該傳銷組織還在多地成立“皮包”公司、與養(yǎng)豬場簽訂合作協(xié)議，營造出一個(gè)“官方支持”，并有“實(shí)際產(chǎn)業(yè)”的新型產(chǎn)業(yè)集團(tuán)形象，讓人快速信任他們。

▲犯罪嫌疑人落網(wǎng)

對(duì)此，辦案民警先后多次前往河北、新疆等地，實(shí)地考察“禾元農(nóng)場”APP中介紹的“生態(tài)黑豬”養(yǎng)殖場。到了實(shí)地一查看，民警發(fā)現(xiàn)這些養(yǎng)殖場規(guī)模、產(chǎn)量根本無法達(dá)到介紹的那么多，就連所謂的“戰(zhàn)略合作協(xié)議”也只是口頭約定，不具備任何法律效應(yīng)。隨后，專案組雙管齊下，一方面依法調(diào)取涉案APP的后臺(tái)數(shù)據(jù)，一方面對(duì)劉某某名下的公司進(jìn)行調(diào)查，最終確認(rèn)了該傳銷組織的經(jīng)營模式和規(guī)模大小。

2023年5月29日，專案組經(jīng)過細(xì)密的部署和安排，分批次統(tǒng)一收網(wǎng)，第一批次抓獲主要嫌疑人15人，第二批次抓獲關(guān)鍵嫌疑人16人。至此，31名犯罪嫌疑人全部落網(wǎng)。

“目前，傳統(tǒng)聚集式傳銷已‘銷聲匿跡’，花樣眾多、手法各樣、隱蔽性極強(qiáng)的新型網(wǎng)絡(luò)傳銷逐漸成為‘主流’。”專案組民警介紹，像本案中涉及到的“認(rèn)養(yǎng)農(nóng)業(yè)”“返利”傳銷方式，會(huì)不經(jīng)意間吸引大家的關(guān)注，最終落入傳銷的“陷阱”。“此外，因銀行監(jiān)管力度加大，傳銷組織收發(fā)傳銷資金方式也多種多樣，某些第三方支付平臺(tái)為謀取非法利益，以“代收代付”“工資發(fā)放”“推廣服務(wù)”等名義為傳銷組織提供資金收發(fā)通道，這也為偵破傳銷案帶來了極大的阻礙。”