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解決債務問題還能掙錢?這場新型傳銷案破獲:涉案2300余萬 人員過千

金臺資訊 2024/7/12 字體大小:

花9986元解決債務問題還能掙錢?

新型傳銷打著金融創新、網絡理財等名義,實為“拉人頭發展下線”引流。

初次接觸到齋公司(化名)時,王先生正為自己的信用卡逾期發愁。在宣講中,他們自稱擁有1000多名律師的法律咨詢團隊,具有超強的“債務優化”能力,只需9986元,就能幫客戶順利解決信用卡或貸款逾期問題。

更讓王先生心動的是,齋公司聲稱只要將該項目成功推薦給其他人,就可以拿到近一半的返傭。拉兩個人加入,就能收回成本,拉得越多,賺得越多。王先生很快成了其中一級渠道商。此后他也開始向別人推薦“9986服務包”,并逐步發展起下級渠道商,不僅如愿獲得了不少傭金,還先后升級成了“總監”“大區總監”。

只需9986元,不僅能解決債務問題,還能掙錢,世上真有這種好事嗎?


購買服務包“拉人頭”

2022年下半年,不少金融機構反映,有專門機構打著“債務優化”的旗號,為信用卡逾期欠款人惡意維權。公安機關發現,惡意維權只是冰山一角,背后隱藏的是一起打著“法律咨詢”“債務優化”的幌子,實則為“拉人頭發展下線”引流,進而獲利的組織、領導傳銷案。

2021年,朱某某成立了齋公司。公司業務主要有兩種,一種是為客戶提供債務優化和法律服務,也就是幫助貸款或信用卡逾期的客戶,去跟金融機構商談分期或者減免部分滯納金、手續費的業務,客戶按約定支付服務費。雖然號稱能解決個人債務問題,但實際成功率很低,公司的主要營收另有來源。

第二種業務就是“拉人頭”。齋公司常常通過口口相傳、微信朋友圈中發放電子傳單、舉辦“普法”講座等方式,極力展示公司“強大”的法律服務能力以及加入公司后良好的盈利前景,并推出公司的重要產品——“9986服務包”,包含終身免費的法律咨詢,價值8000元的服務券,可以處理4張信用卡或2個網貸的逾期問題,同時獲得成為渠道商的資格。

成為渠道商后,可以為公司介紹其他客戶,并從中獲取返傭。晉升為總監后,還可以拿下屬團隊的提成。每發展一個購買“9986服務包”的客戶,就可以獲得45%—50%的返傭。達成一定業績,就可以晉升為總監、大區總監,之后可對所有下屬和業務提成,并額外獲得3%—6%不等的傭金。而購買了“9986服務包”的客戶又變成了新的渠道商,為公司繼續發展客戶。

有渠道商一年發展了700多名下線,多達24層。因為返傭比例高,還吸引了不少沒有債務處理需求的人加入其中。


“維權”為表傳銷為里

“近年來,無內容的詐騙性傳銷已不常見,更多是打著金融創新、網絡理財等名義從事的傳銷活動,不僅欺騙性強,還試圖利用服務價值難以量化、服務形式多變等逃避法律制裁?!?/span>承辦檢察官介紹,這正是犯罪分子的“幌子”所在。

檢察官發現,該公司的所有人員均無法律資質和服務提供能力,所謂的反催收業務、法律咨詢業務均系外包,與其宣稱的“擁有大量律師可提供法律服務”不符。大量證人反映購買反催收服務后,無法達到公司所宣傳的效果的情況,甚至出現財物損失擴大的情況;多家銀行證實,齋公司反饋給客戶的減免情況基本不存在,分期情況也多有出入。

“表面上看,‘9986服務包’具有兌換法律服務和拉人頭返傭兩個功能,貌似有選擇,但朱某某等人對兌換法律服務這一功能設置了很多障礙,實際上起到了向拉人頭返傭功能引流的作用。”承辦檢察官說,這是一起用合法形式掩蓋非法目的的傳銷案,審計結果也表明,齋公司主要收入來自“9986服務包”。

經審查,朱某某伙同他人成立齋公司,以提供法律咨詢業務為名,通過線上、線下宣傳,招募不特定人群購買公司“9986服務”包入會成為公司渠道商,并組成層級,按照發展人數的數量為依據予以返利;又通過歪曲相關金融法律政策、虛構夸大盈利前景,吸引大量不具有法律、債務需求的人員加入其組織。累計發展會員27層級,傳銷活動參與人員2600余人,收取傳銷資金共計2300余萬元。


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