打著“1個(gè)FIL幣（虛擬幣，F(xiàn)IL是Filecoin的原生代幣，F(xiàn)ilecoin是基于區(qū)塊鏈技術(shù)的去中心化存儲(chǔ)網(wǎng)絡(luò)）就可入局獲得2倍收益、發(fā)展下線可得4倍團(tuán)隊(duì)收益”的幌子，合伙成立專門的公司，通過自主開發(fā)的App不到一年時(shí)間就吸引江蘇、貴州、湖南等多個(gè)省市的會(huì)員1萬余名，涉案金額4000余萬元。

7月20日，記者從鎮(zhèn)江市京口區(qū)檢察院了解到，經(jīng)該院提起公訴，法院近日以非法吸收公眾存款罪判處黎某等8人有期徒刑三年，適用三年至五年緩刑，并處罰金21萬元至25萬元。

投入1個(gè)FIL幣，至少獲得2倍收益？

鎮(zhèn)江市京口區(qū)的蔣先生是一名“虛擬幣”發(fā)燒友，2021年的6月，他通過自己所在的虛擬幣QQ交流群知道了一款簡稱FPM的APP投資平臺(tái)。

該平臺(tái)聲稱與礦機(jī)商有良好的合作關(guān)系，可以幫會(huì)員質(zhì)押“挖礦”。只要下載APP并注冊會(huì)員后，最低起充1個(gè)1FIL幣就可以進(jìn)行質(zhì)押“挖礦”，獲得至少2倍的靜態(tài)收益，還可通過發(fā)展下線得到收益1%到30%的額外團(tuán)隊(duì)收益，最高可達(dá)4倍。如果申請?zhí)岈F(xiàn)，在扣除1%手續(xù)費(fèi)后最遲三天內(nèi)就可以到賬。

一直關(guān)注并看好Filecoin的蔣先生，立馬就心動(dòng)了，從交易所購買了500個(gè)FIL幣充值到FPM平臺(tái)，還拉了自己的幾個(gè)幣圈好友作為自己的下線。

果不其然，因?yàn)镕IL的幣值一直在上漲，平臺(tái)顯示的收益也隨之水漲船高。但看到平臺(tái)充值的人數(shù)越來越多，又不時(shí)看到網(wǎng)上某虛擬幣投資APP爆雷的新聞，擔(dān)心自己的錢拿不回來的蔣先生便向平臺(tái)申請收益提現(xiàn)。

但等了五天，自己的申請一直處于“待審核”狀態(tài)。害怕平臺(tái)崩盤的蔣先生，立即到公安機(jī)關(guān)報(bào)案。

接到報(bào)案后，公安機(jī)關(guān)經(jīng)初查發(fā)現(xiàn)，F(xiàn)PM平臺(tái)涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)犯罪，而且平臺(tái)背后還有一個(gè)實(shí)際運(yùn)作方——貴陽某數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有限公司。2021年8月31日，公安機(jī)關(guān)對該案立案偵查。

成立公司，掩蓋非法的事實(shí)

隨著偵查活動(dòng)的深入，以貴陽某數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有限公司實(shí)際控制人黎某為首的幾名股東浮出水面。

2020年11月，多年混跡于幣圈的黎某被幣圈好友告知有Filcoin衍生項(xiàng)目的“發(fā)財(cái)門路”，經(jīng)其介紹認(rèn)識(shí)了北京某礦機(jī)商黃某。知道Filcoin即將上線、對其很看好的的黎某，找到了李某、田某等幾個(gè)好哥們出資“入伙”，自己則負(fù)責(zé)與礦機(jī)商對接購買了設(shè)備準(zhǔn)備“挖礦”。

等到Filcoin正式上線后，黎某發(fā)現(xiàn)花重金購買的設(shè)備卻挖不了礦。經(jīng)詢問發(fā)現(xiàn)，除了要購買設(shè)備，還需要前置質(zhì)押大量的FIL幣才能“挖礦”產(chǎn)生收益?？墒侨ツ恼疫@么多的FIL幣呢？黎某、李某等人想到曾經(jīng)充值使用過的某虛擬幣APP的傳銷模式，于是便委托礦機(jī)商黃某按照類似模式設(shè)計(jì)和開發(fā)了“FPM”App，并于2020年12月正式上線。

平臺(tái)上線后，黎某、李某等每人組建一個(gè)團(tuán)隊(duì)，通過網(wǎng)絡(luò)、線下推介等方式全力圈收FIL幣。2021年3月、4月，黎某又先后拉來了有著豐富“推廣銷售經(jīng)驗(yàn)”的熊某、王某。

2021年5月，為了拉攏更多人并增加平臺(tái)的可信度，黎某等人還注冊成立了貴陽某數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有限公司。期間，他們分別任公司股東，以公司的名義開始運(yùn)營、推廣FPM平臺(tái)，并且以公司名義與投資人簽訂質(zhì)押合同：書面承諾返還參與人2倍質(zhì)押FIL幣。

從2020年12月18日平臺(tái)上線到2021年10月13日，F(xiàn)PM平臺(tái)注冊會(huì)員達(dá)1萬余個(gè)，層級關(guān)系達(dá)10層，累計(jì)吸收會(huì)員FIL幣40余萬個(gè)，涉案金額高達(dá)4000多萬。

雖然該平臺(tái)對外宣傳會(huì)員投入的FIL全部用于質(zhì)押“挖礦”，但由于會(huì)員數(shù)量越來越多后，“挖礦”產(chǎn)生的收益無法給付約定的收益，為了不崩盤，平臺(tái)只能不斷地發(fā)展下線、充實(shí)玩家數(shù)量和FIL幣數(shù)量，以及延長原先約定的收益時(shí)間和提現(xiàn)審核時(shí)間，維持平臺(tái)繼續(xù)運(yùn)營下去。

引導(dǎo)偵查， 具體分析準(zhǔn)確定性

2021年9月，鑒于案件重大復(fù)雜，鎮(zhèn)江京口區(qū)檢察院接到公安機(jī)關(guān)邀請后，第一時(shí)間指派該院經(jīng)濟(jì)犯罪和職務(wù)犯罪檢察部主任彭莉組成辦案團(tuán)隊(duì)，提前介入并引導(dǎo)偵查人員調(diào)查取證。

期間，辦案團(tuán)隊(duì)先后4次與偵查人員會(huì)商案情，從資金去向、宣傳話術(shù)的真實(shí)性以及節(jié)點(diǎn)建立等方面提出20余條針對性建議。

2022年10月24日，公安機(jī)關(guān)以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪將黎某、李某等8人移送京口區(qū)檢察院審查起訴。

辦案團(tuán)隊(duì)經(jīng)審查認(rèn)為，李某、黎某等人為了推廣FPM平臺(tái)，設(shè)定了靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，動(dòng)態(tài)收益規(guī)則雖然屬于傳銷犯罪中拉人頭，以高額回報(bào)為誘餌，不斷發(fā)展下線人員的模式，但經(jīng)鑒定和審計(jì)發(fā)現(xiàn)，黎某等人將吸收到的FIL幣大量用于與礦機(jī)商合作質(zhì)押“挖礦”，而且截止案發(fā)，黎某等人投入的FIL幣仍在持續(xù)“挖礦”產(chǎn)生收益，并沒有轉(zhuǎn)移資金的行為。據(jù)此，不具有騙取財(cái)物的主觀故意，應(yīng)認(rèn)定為“非法吸收公眾存款罪”。

審查起訴期間，檢察機(jī)關(guān)認(rèn)真落實(shí)寬嚴(yán)相濟(jì)刑事政策，加強(qiáng)釋法說理，促使8名犯罪嫌疑人自愿認(rèn)罪認(rèn)罰。該案的一份文書獲評全省優(yōu)秀省優(yōu)秀釋法說理文書。同時(shí)，考慮到黎某積極配合公安機(jī)關(guān)將質(zhì)押和新產(chǎn)出的FIL幣進(jìn)行扣押，且足夠兌付投資人損失。2023年10月，京口區(qū)檢察院在對黎某等8人依法提起公訴的同時(shí)，還建議適用緩刑。

近日，法院全部采納了檢察機(jī)關(guān)的全部意見和量刑建議，并作出前述判決。

發(fā)稿前，院方還介紹，貴陽某數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有限公司是黎某等人為了非法吸收公眾資金成立的，成立后的主要業(yè)務(wù)是運(yùn)營FPM平臺(tái)實(shí)施非法集資犯罪活動(dòng)，根據(jù)相關(guān)法律規(guī)定，不以單位犯罪論處。但為進(jìn)一步規(guī)范良好市場經(jīng)濟(jì)秩序，京口區(qū)檢察院及時(shí)將辦案中發(fā)現(xiàn)的該公司涉嫌“空殼公司”的線索移交至當(dāng)?shù)厥袌霰O(jiān)督管理部門，督促對貴陽某數(shù)據(jù)存儲(chǔ)有限公司依法進(jìn)行處理。