何某等人開發了一個

去中心化的虛擬貨幣交易平臺

然而，在該平臺安全審計通過后

他們卻上線運行了另一套

未通過安全審計

帶有“后門”功能的平臺代碼

通過安全審計后，悄悄上線另一套留有“后門”的項目代碼，何某等人利用“后門”操控平臺數據，將投資者質押在平臺上的虛擬貨幣置換轉移。短短兩個月的時間，103名投資人損失的虛擬貨幣價值人民幣約7776萬余元。

經湖北省云夢縣檢察院提起公訴，今年3月，法院一審以詐騙罪判處何某等4人有期徒刑十三年至三年不等，各并處罰金30萬元至2萬元不等。何某不服一審判決，提出上訴。近日，二審法院作出裁定，駁回上訴，維持原判。

質押的虛擬貨幣不翼而飛

童先生一直從事區塊鏈相關工作，2020年9月，他看到有朋友宣傳了一個新投資項目，稱該項目平臺有存、取、借、還等業務，用戶將自己的虛擬貨幣存入平臺后，可以定期收到回報。平臺還配套發行虛擬貨幣“D幣”，并能將“D幣”等價置換給用戶，用戶也可以向平臺借虛擬貨幣。童先生很感興趣，于是向該項目平臺投資了價值約100萬元的虛擬貨幣。

2020年11月19日，該項目平臺以“D幣”質押，悄悄將童先生在平臺上投資的虛擬貨幣全部提出，賬戶上只留下“等價”的幾百萬“D幣”。而此后，童先生發現“D幣”價格全面崩盤，原本價值十幾元的“D幣”跌到只值幾厘錢。

自己質押在該項目平臺上的虛擬貨幣不翼而飛，賬戶上的“D幣”又變得一文不值，遭受了巨額虧損的童先生立即聯系項目負責人。對方稱項目平臺后臺遭遇黑客攻擊，讓他等消息，而后迅速拉黑了童先生。此后，童先生繼續嘗試聯系對方追要損失，但該負責人再也沒有了蹤跡。

2023年8月9日，童先生向云夢縣公安局報案。接到報案后，云夢縣公安局立即展開案件偵查工作。同年9月至10月，何某、杜某、李某、凌某等4名犯罪嫌疑人被相繼抓獲歸案。

投資平臺有“后門”

“虛擬貨幣具有匿名性和跨境流通性的特點，相關案件在實際偵查中取證難度較大。”案件立案偵查后，云夢縣檢察院依法介入，請技術公司專業人員向辦案人員闡明虛擬貨幣的基礎知識和相關犯罪手段，并與公安機關多次會商研判案件性質。

針對大部分投資者的賬戶在境外，被害人難以全部核實，轉入資金流水難以查證的情況，檢察機關與公安機關經研判認為，取證固證的關鍵在于虛擬貨幣交易鏈路數據（指在虛擬貨幣交易過程中，從交易發起到完成涉及的各種數據信息），遂以此為重點開展偵查取證工作：一方面，查明各行為人的犯罪行為模式及參與程度；另一方面，追蹤虛擬貨幣流轉過程，查明虛擬貨幣轉換過程及犯罪數額。經過詳細核查，何某等人的犯罪事實逐漸清晰。

2017年8月，何某與賈某（另案處理）等人成立了一家技術公司。2020年7月，何某、賈某自行設計并聘請杜某開發去中心化的虛擬貨幣交易平臺（即用戶可以在沒有中介機構的情況下進行加密貨幣交易的平臺）。為了獲取投資者的信任，同年9月，何某聘請某專業項目安全評估公司對該平臺進行安全審計，并發行配套的“D幣”。

然而，安全審計通過后，何某等人卻上線運行了另一套未通過安全審計、帶有“后門”功能的平臺代碼。通過“后門”，何某等人可以在平臺上任意修改“D幣”價格，并能不經用戶同意將“D幣”與用戶投資的虛擬貨幣進行置換。

為吸引用戶，何某讓李某等人在網上發布該項目的安全審計報告等資料進行虛假宣傳，致使包括童先生在內的多名被害人信以為真，在該平臺投資了大量具有公允價值（指虛擬貨幣在公平交易中，交易雙方自愿進行交換的金額）的虛擬貨幣。

2020年10月至11月，何某、賈某指使杜某、凌某等人在凌晨利用“后門”功能將平臺“D幣”的價格調高數十倍，又用其持有的大量“D幣”與用戶在平臺投資的虛擬貨幣進行置換。完成置換后，這些虛擬貨幣被轉移到何某的賬戶內。操作完成后，何某等人又將“D幣”價格調低，而用戶則因虛擬貨幣被套出無法提現，遭受巨額損失。經鑒定，通過何某等人的操作，共有103名被害人遭受損失，被騙取的虛擬貨幣折合人民幣共計7776萬余元。

從“拒不認罪”到“認罪服法”

2024年3月27日，公安機關將何某、杜某、李某、凌某移送云夢縣檢察院審查起訴。

“我只是個玩家，也在這個項目里投資了錢，項目可以修改后臺數據這個事情我不清楚。”在審查起訴期間，面對檢察官的訊問，何某一直拒不認罪。

對此，檢察官重點突破杜某、李某、凌某等其他犯罪嫌疑人，并有針對性地尋找何某實施犯罪行為的事實證據。此外，檢察機關就偵查方向、證據固定等方面列明補充偵查提綱，全面引導公安機關偵查取證，并耐心細致地對何某釋法說理，引導其正視法律后果。

“你手機上有虛擬貨幣賬戶登錄及轉出記錄，只要掌握密鑰就掌握該賬戶的控制權。你對此怎么解釋？”“經杜某、凌某操作非法獲取的虛擬貨幣，最后都轉移到了你的賬戶，你完全不知情嗎？”……最終，面對完整扎實的在案證據，何某對自己的犯罪事實供認不諱。

云夢縣檢察院經審查認為，何某等人騙取的虛擬貨幣具有價值和交換價值，符合刑法中“財物”的特征。同時，該案中何某等人在網上進行虛假宣傳引誘被害人前來投資，向投資人隱瞞該平臺留有“后門”、具有置換功能的真相，將投資人賬戶中具有價值屬性的虛擬貨幣進行置換，造成投資人損失，其行為本質為騙取他人財物，故何某等人涉嫌詐騙罪。

2024年9月6日，云夢縣檢察院以涉嫌詐騙罪對何某、杜某、李某、凌某提起公訴。今年3月21日，法院采納檢察機關指控的全部犯罪事實和量刑建議，依法作出上述判決。一審判決后，何某提出上訴。近日，二審法院裁定駁回上訴，維持原判。