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獨(dú)家 ▏國內(nèi)千萬人被卷走5000億元!MBI傳銷組織創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)在泰被捕!

道道網(wǎng) 2022/7/25 字體大小:

道道網(wǎng)訊?據(jù)道道網(wǎng)獨(dú)家消息,7月22日,在泰國被捕的MBI國際集團(tuán)創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)或?qū)⒂诮裉欤?月26日)被轉(zhuǎn)交給中國當(dāng)局,并押往中國受審!


泰國撤銷簽證 張譽(yù)發(fā)移交中國審

據(jù)曼谷郵報(bào)(Bangkok Post)報(bào)道,泰國警方于22日在位于丹諾(Dannok)的MBI國際集團(tuán)總部,逮捕MBI國際集團(tuán)創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)。


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“曼谷郵報(bào)”(Bangkok Post)日前報(bào)道,張譽(yù)發(fā)因涉嫌在泰國南部透過網(wǎng)絡(luò)賭博進(jìn)行洗黑錢活動,因此在丹諾的MBI集團(tuán)總部被捕。當(dāng)?shù)鼐椒謩e在宋卡、洛坤府和南部地區(qū)搗毀網(wǎng)絡(luò)賭博基地,并展開深入追查行動后,發(fā)現(xiàn)張譽(yù)發(fā)涉及其中后,因此逮捕他。

據(jù)“馬新社”23日報(bào)道,宋卡沙道縣警監(jiān)本塔拉查羅指出,張譽(yù)發(fā)因被列入國際刑警的紅色通緝令名單中,當(dāng)時(shí)他被傳喚以告知其簽證已被吊銷,并指對方不會在泰國被控。而當(dāng)?shù)氐囊泼窬指本珠L阿查勇也指出,張譽(yù)發(fā)將被驅(qū)逐出境。當(dāng)時(shí)在問及對方將被驅(qū)逐到何地時(shí),他僅指目前當(dāng)局還在考慮中。

但據(jù)“泰國頭條新聞”25日最新消息,泰國警察總署署長素拉切透露,泰國警方正和中國駐泰國大使館協(xié)調(diào),將張譽(yù)發(fā)送往中國受審。素拉切指出,中國方面需要將張譽(yù)發(fā)帶回中國審判,后者目前被關(guān)押在看守所,等待泰國移民局將其驅(qū)逐出境。據(jù)悉,中國駐泰國大使館將于今日(26日)將張譽(yù)發(fā)接走。


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消息指,現(xiàn)年55歲的張譽(yù)發(fā)據(jù)稱以各種業(yè)務(wù)欺騙中國投資者,數(shù)年前一批中國投資者召集被騙同胞來馬,并到警局、中國駐馬大使館辦公室等多個(gè)單位報(bào)案、拉布條等,哭求大馬當(dāng)局協(xié)助取回被騙錢財(cái)。

據(jù)這些中國投資者稱,在中國被張譽(yù)發(fā)欺騙人士多達(dá)200萬人,涉及金額超過5000億人民幣(約3298億令吉)。


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涉及多項(xiàng)罪案,張譽(yù)發(fā)3父子被馬來西亞警方通緝

柔佛警方于去年1月,揭發(fā)了房產(chǎn)公司涉嫌以贓款投資檳州的房地產(chǎn),MBI公司也涉及詐騙活動,即利用多層商業(yè)銀行戶頭將非法資金轉(zhuǎn)賬,用于投資房產(chǎn)及虛擬貨幣,單是購置房產(chǎn)的資金高達(dá)2500萬令吉,并宣布通緝已經(jīng)逃走的MBI創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā)及其兩名兒子。【相關(guān)閱讀:《獨(dú)家|MBI傳銷組織最新消息:創(chuàng)辦人3父子被馬來西亞警方通緝》


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▲遭警方通緝的張譽(yù)發(fā)、張志豪(譯音)和張義明(譯音)

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泰國警察總署署長素拉切也透露,根據(jù)當(dāng)局掌握的情報(bào)顯示,張譽(yù)發(fā)被捕前正乘著一艘IUU(非法丶未報(bào)告及未受規(guī)范漁業(yè))漁船出境,泰國當(dāng)局獲悉后立即聯(lián)絡(luò)大馬警方政治局總監(jiān)拿督斯里占里,隨后在大馬警方配合下,將該漁船帶返泰國境內(nèi)。他也說,張譽(yù)發(fā)除了涉及不法活動外,也涉嫌以金錢賄賂泰國某政黨副黨魁,以及一些當(dāng)?shù)卣賳T。


國內(nèi)千萬人被MBI騙走5000億!討要無門!

MBI公司自2009年開始向大眾宣傳“金融投資計(jì)劃”及虛擬貨幣。2012年以來,“MBI”集團(tuán)先后通過“MFC”游戲理財(cái)創(chuàng)富平臺、“MTI”網(wǎng)絡(luò)傳銷平臺(服務(wù)器、管理人員均在境外),將其推出的“易物幣”打造成虛擬貨幣,通過在線商城購物、線下商家交易等方式,使“易物幣”發(fā)生流通,再通過舉辦宣講會等形式公開宣傳投資虛擬幣只漲不跌等違反經(jīng)濟(jì)理論的謊言,引誘參與者交納700至3.5萬美元不等的入門費(fèi)成為會員;以高額回報(bào)作為誘餌,設(shè)置直推獎、對碰獎、團(tuán)隊(duì)管理獎等方式,不斷發(fā)展下線,開始在全國各地瘋狂蔓延。

據(jù)媒體報(bào)道,MBI集團(tuán)通過MFC和MTI兩個(gè)平臺,在我國境內(nèi)發(fā)展會員1105萬人員,下線層級1357層,已核實(shí)身份人員483萬名,符合刑事追訴標(biāo)準(zhǔn)93944人。其中,發(fā)展下線22層以上且下線人數(shù)5000人以上的傳銷頭目、重要骨干成員700人,共卷走投資者5000億人民幣,多名投資者上當(dāng)受騙,血本無歸!

2017年開始,中國多地警方和馬來西亞警方就針對MBI展開打擊行動,抓獲多名犯罪分子,創(chuàng)始人張譽(yù)發(fā)也被警方扣押。就算如此,也無法追回此前被騙財(cái)產(chǎn)。

多年以來,MBI受害者多次到馬來西亞抗議,希望能討回被騙資金。去年11月,馬來西亞律師樓余家福和中國投資者發(fā)起人祝國安(63歲,來自天津)在吉隆坡召開聯(lián)合視訊記者會,表示就400名中國投資者聲稱被MBI集團(tuán)詐騙了1億令吉一事對該集團(tuán)以及創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā),發(fā)起集體民事訴訟。【相關(guān)閱讀:《卷走5000億人民幣,MBI集團(tuán)再次被400名中國投資者集體訴訟》


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曾涉澳門3.36億黑錢案 張譽(yù)發(fā)如何逃到泰仍是謎

被大馬警方通緝的MBI國際集團(tuán)創(chuàng)辦人張譽(yù)發(fā),當(dāng)年如何逃至泰國,還過上奢華生活,一切似乎全是謎!

根據(jù)“曼谷郵報(bào)”報(bào)道,張譽(yù)發(fā)曾于2017年因涉及毒品活動,被大馬警方逮捕;但他在事后如何設(shè)法逃至泰國,并過上奢華生活,泰國警方對此不知情和不清楚。報(bào)道稱,張譽(yù)發(fā)在丹諾經(jīng)營一個(gè)綜合娛樂中心,包括一個(gè)度假村。根據(jù)《南華早報(bào)》去年的一篇報(bào)道,張譽(yù)發(fā)也因涉嫌在澳門進(jìn)行涉及3.36億令吉(8300萬美元)的洗黑錢騙局而被通緝。當(dāng)?shù)鼐较嘈艔堊u(yù)發(fā)是集團(tuán)的幕后策劃者,詐騙澳門人,將他們的資金投資在一個(gè)不存在的公司。

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關(guān)于張譽(yù)發(fā)被捕消息,網(wǎng)友們也發(fā)表了不同看法:


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MBI張譽(yù)發(fā)被捕的后續(xù)進(jìn)展,道道網(wǎng)將持續(xù)關(guān)注,敬請留意。


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