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涉案10億,武昌警方打掉一虛擬幣洗錢團伙

央廣網 2023/11/21 字體大小:

近日,武漢市公安局武昌區分局通過“情指行”一體化中心、執法辦案管理中心、合成作戰中心等3個中心協同合作,7個抓捕小組分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等省市同步收網,成功打掉了一個利用虛擬幣洗錢作案的團伙。經查,27名落網人員被依法刑事拘留,該團伙控制的賬戶資金流水數量達10億元。


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押解現場(通訊員供圖,央廣網發)


8月6日上午9時許,該分局“打擊新型電信網絡犯罪中心”接到報案,某公司被騙35萬。中心負責人馬上安排緊急止付被騙資金,并向分局領導報告警情。當天,分局立即調度組織專班力量上案,從追擊一級賬戶戶主開始,落地調查。

調查中發現,被騙資金的流向中有一筆經李某銀行卡流出。“情指行”一體化中心、合成作戰中心配合追蹤,發現李某當時還在武漢活動,準備乘坐火車離漢,民警迅速出擊,將其抓捕。

根據李某提供的線索,分局合成作戰中心立即啟動合成研判,追蹤發現了一個層級分明、成員分工明確的網絡跑分洗錢團伙,主犯向某(化名)及其核心成員多在四川省活動。涉案數據分析顯示,主要嫌疑人向某經手的銀行卡有數百張,關聯案件300多起。


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押解現場(通訊員供圖,央廣網發)


經過三個月的偵查取證,探明向某跑分洗錢團伙的主要成員落腳地點之后,本月,武昌警方成立抓捕專班,7個抓捕小組同步出擊,分赴四川德陽、吉林長春、廣東東莞等地,對該團伙組織集中收網,一舉將向某等27人收入網中。

經查,今年4月以來,犯罪嫌疑人向某通過“飛機”軟件聯系其“上線”接受任務后,組織團伙成員用電詐贓款在網絡上購買數字虛擬貨幣,再將虛擬貨幣轉入上線賬戶,如此幫助電詐團伙洗錢,從中獲取提成。經初步統計,這個洗錢團伙涉案資金高達10億元。目前,案件正在進一步辦理之中。


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