為進(jìn)一步強(qiáng)化打擊傳銷宣傳教育，提示警示傳銷風(fēng)險(xiǎn)，切實(shí)提高人民群眾識(shí)別、防范傳銷的意識(shí)和能力，震懾傳銷違法分子，根據(jù)我省打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷專項(xiàng)執(zhí)法行動(dòng)等相關(guān)工作部署，現(xiàn)公布一批我省市場監(jiān)管部門近年來查處的典型案例。

案例一

昆山市市場監(jiān)管局查處某公司組織、策劃傳銷案案情簡介

經(jīng)查，某公司對外以“福納教育”“服裝療愈”為品牌進(jìn)行宣傳，通過宣傳“服裝療愈”課程，招募學(xué)員通過繳納學(xué)費(fèi)的方式以獲得學(xué)習(xí)“形象類著裝禮儀課程”的資格。通過發(fā)展人員，要求被發(fā)展人員以認(rèn)購“服裝療愈”等課程服務(wù)的方式交納費(fèi)用，以取得發(fā)展其他人員加入的資格來牟取利益。參與該公司課程的人員2000余名，涉案金額逾千萬元。該公司的行為屬于《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定，昆山市市場監(jiān)管局于2020年6月對該公司作出罰款100萬元、沒收違法所得4158105.14元的行政處罰。昆山市市場監(jiān)管局作出行政處罰后依法對外公示，并制作法治短片在蘇州電視臺(tái)播出，提醒人民群眾提高防范意識(shí)，遠(yuǎn)離傳銷。

案例二

金湖縣市場監(jiān)管局查處支某某組織、策劃傳銷案

經(jīng)查，支某某打著當(dāng)?shù)靥厣放讫埼r米和政府項(xiàng)目的旗號(hào)，精心設(shè)計(jì)傳銷經(jīng)營模式和獎(jiǎng)勵(lì)制度，搭建會(huì)員管理系統(tǒng)平臺(tái)，通過安排參與者到公司開展活動(dòng)等方式，許以高額回報(bào)，誘騙相關(guān)人員認(rèn)購龍蝦米成為公司會(huì)員，取得享受相關(guān)待遇和發(fā)展其他人員加入獲得報(bào)酬的資格，并以發(fā)展加入的會(huì)員數(shù)為依據(jù)給付報(bào)酬，誘使加入會(huì)員繼續(xù)發(fā)展其他人員加入，形成上下線關(guān)系，以直接和間接介紹推薦會(huì)員入單金額累積作為業(yè)績，計(jì)算給付上線報(bào)酬，牟取非法利益。截至案發(fā)，該案涉及傳銷人員606人，涉案金額600余萬元。支某某的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第十三條的規(guī)定，支某某涉嫌構(gòu)成組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪，該案已于2021年3月移送公安部門立案偵查。案發(fā)后，市場監(jiān)管部門對利用龍蝦米等地方特色品牌進(jìn)行非法營銷等活動(dòng)進(jìn)行了系統(tǒng)排查，嚴(yán)查相關(guān)違法活動(dòng)。

案例三

常州市天寧區(qū)市場監(jiān)管局查處龔某等人組織、介紹他人參加傳銷活動(dòng)案

經(jīng)查，龔某以博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)五層團(tuán)隊(duì)長的身份，發(fā)展五層以下30余人繳納費(fèi)用獲得加入資格；金某以博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)四層團(tuán)隊(duì)長的身份，發(fā)展四層以下30余人繳納費(fèi)用獲得加入資格；劉某以博旅理財(cái)網(wǎng)絡(luò)投資平臺(tái)三層團(tuán)隊(duì)長的身份，發(fā)展三層以下30余人繳納費(fèi)用獲得加入資格，上述三人按照一定順序組成層級從中獲利，擾亂經(jīng)濟(jì)社會(huì)秩序。龔某、金某、劉某的行為構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條規(guī)定，常州市天寧區(qū)市場監(jiān)管局于2022年5月分別對龔某、金某、劉某作出罰款5000元、10000元、15000元的行政處罰。案發(fā)后，市場監(jiān)管部門及時(shí)將涉?zhèn)魅藛T信息錄入市場監(jiān)管總局打擊傳銷信息系統(tǒng)。

案例四

蘇州市吳江區(qū)市場監(jiān)管局查處鞠某某網(wǎng)絡(luò)傳銷案

經(jīng)查，鞠某某組建公司并開發(fā)網(wǎng)購平臺(tái)，利用網(wǎng)絡(luò)等渠道在江蘇、浙江等地大肆招攬會(huì)員，進(jìn)行虛假宣傳、傳銷，引誘老年人購買質(zhì)次價(jià)高的商品。以購買商品獲得會(huì)員資格、享受高額回報(bào)為誘餌，引誘參與者消費(fèi)不同金額從而獲得不同等級的會(huì)員資格，并鼓勵(lì)其發(fā)展下線牟利，按照會(huì)員層級，形成金字塔型上下線關(guān)系，通過團(tuán)隊(duì)計(jì)酬方式，跨層級從下線繳納的費(fèi)用中獲取非法收益，分別獲取被發(fā)展下線10%、12%、15%的消費(fèi)提成。截至案發(fā)，涉案平臺(tái)共發(fā)展注冊會(huì)員6458人，交易金額4100余萬元，提現(xiàn)金額2300余萬元。吳江區(qū)市場監(jiān)管局認(rèn)定，鞠某某的行為已構(gòu)成《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，于2019年12月依法作出沒收非法財(cái)物、沒收違法所得12069761.61元，并處罰款150萬元，同時(shí)吊銷營業(yè)執(zhí)照的行政處罰。

案例五

常熟市市場監(jiān)管局查處某公司組織、策劃傳銷案

經(jīng)查，某公司通過網(wǎng)上商城以會(huì)員發(fā)展會(huì)員的形式銷售商品，顧客通過網(wǎng)上商城掃描老會(huì)員的推薦碼后購買相應(yīng)金額的產(chǎn)品（普通會(huì)員298元、鉑金會(huì)員2980元、體驗(yàn)店29800元），取得直接購買網(wǎng)上商城商品和推薦會(huì)員的資格，不同級別的會(huì)員享受不同的復(fù)購折扣、訂單分成，會(huì)員推薦他人加入的，根據(jù)被推薦人的等級和購買商品的金額大小獲得相應(yīng)的推薦獎(jiǎng)勵(lì)，按照團(tuán)隊(duì)的銷售業(yè)績發(fā)放3%-12%不等的團(tuán)隊(duì)業(yè)績獎(jiǎng)金。截至案發(fā)，某公司通過上述模式共發(fā)展了124266名會(huì)員，其中在常熟的會(huì)員達(dá)12級39人，通過會(huì)員獎(jiǎng)勵(lì)制度從事商品的經(jīng)營額為12697萬元，非法獲利510萬元。某公司通過發(fā)展人員加入并變相收取“入門費(fèi)”，以推薦獎(jiǎng)鼓勵(lì)會(huì)員發(fā)展會(huì)員，形成上下線關(guān)系，以團(tuán)隊(duì)業(yè)績?yōu)橐罁?jù)計(jì)算給付上線報(bào)酬，屬于《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為。根據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定，常熟市市場監(jiān)管局于2021年11月對某公司作出沒收違法所得510萬元、罰款160萬元的行政處罰，并指導(dǎo)該公司改正違法行為，規(guī)范經(jīng)營。常熟市市場監(jiān)管局將打擊傳銷列為2022年度十項(xiàng)專項(xiàng)整治重點(diǎn)內(nèi)容。

案例六

徐州市泉山區(qū)市場監(jiān)管局查處某公司涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

經(jīng)查，某公司制定了名為“飛天”系統(tǒng)的會(huì)員發(fā)展及銷售獎(jiǎng)勵(lì)模式，并委托網(wǎng)絡(luò)公司設(shè)計(jì)制作了用于會(huì)員注冊、管理的網(wǎng)絡(luò)管理平臺(tái)。在該公司制定的上述會(huì)員發(fā)展及銷售獎(jiǎng)勵(lì)模式中，被發(fā)展人員必須認(rèn)購一定金額的商品，才能取得會(huì)員資格，并以會(huì)員直接或者間接滾動(dòng)發(fā)展的人員數(shù)量及下線的銷售業(yè)績計(jì)算并給付報(bào)酬，報(bào)酬的類型包含開拓獎(jiǎng)、優(yōu)秀獎(jiǎng)、優(yōu)秀管理獎(jiǎng)、卓越獎(jiǎng)等。截至案發(fā)，該公司利用上述平臺(tái)共發(fā)展會(huì)員3.75萬人，涉案金額1.5億元。該公司的行為構(gòu)成了《禁止傳銷條例》第七條所指的傳銷行為，依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條的規(guī)定，泉山區(qū)市場監(jiān)管局于2020年1月對該公司作出了罰款170萬元、沒收違法所得452.962萬元的行政處罰。案發(fā)后，市場監(jiān)管部門積極配合有關(guān)部門做好涉案矛盾化解與維穩(wěn)工作。