近日，新疆維吾爾自治區哈密市伊州區人民法院審結了一起利用境外傳銷平臺發展下線，鼓吹虛擬貨幣交易、高息理財傳銷案，以組織、領導傳銷活動罪，判處孫某有期徒刑并處罰金。

2012年起，馬來西亞某集團在網上設立游戲理財等平臺（服務器、管理人員均在境外），虛構其旗下產業眾多、資產雄厚的事實，鼓吹其線上線下資源整合能力，造成平臺穩定運行、持續獲利的假象，引誘參與者繳納3.5至100萬美元不等的入門費成為會員，告知參與者可獲取平臺推出的積分或虛擬貨幣，并設置高額獎勵模式，誘騙會員推薦他人加入并按照順序形成上下線關系。

2013年9月，被告人孫某經王某介紹，下載APP注冊成為馬來西亞某集團傳銷組織平臺會員，孫某通過建立微信群等方式宣傳該平臺營利模式，并多次前往馬來西亞參觀考察實體經濟活動，以高額獲利為誘餌，為傳銷平臺發展下線。

經查實，被告人孫某在平臺中注冊賬號總數為35個，發展下線6層，共計218人，涉案資金900萬余元，非法獲利359659元。

伊州區法院審理后認為，被告人孫某加入馬來西亞某集團傳銷組織平臺后，以投資理財的名義進行廣泛宣傳，以高額收益為誘餌發展他人參加，直接或間接從下線繳納的資金獲取返利，同時引誘參加者繼續發展下線參加，騙取財物，擾亂社會經濟秩序，其行為已構成組織、領導傳銷活動罪。鑒于罰金、違法所得均已退繳，故依法判處孫某有期徒刑三年，緩刑四年，并處罰金5萬元，其退繳的違法所得359659元，予以沒收、上繳國庫。

■法官說法■

刑法第二百二十四條之一規定，組織、領導以推銷商品、提供服務等經營活動為名，要求參加者以繳納費用或者購買商品、服務等方式獲得加入資格，并按照一定順序組成層級，直接或者間接以發展人員的數量作為計酬或者返利依據，引誘、脅迫參加者繼續發展他人參加，騙取財物，擾亂經濟社會秩序的傳銷活動的，處五年以下有期徒刑或者拘役，并處罰金；情節嚴重的，處五年以上有期徒刑，并處罰金。

近年來，隨著虛擬貨幣越來越受關注，虛擬貨幣傳銷類犯罪對社會和金融秩序穩定帶來了嚴重危害。虛擬貨幣傳銷犯罪不受地域限制，規模大、參與人眾多、資金流大、傳播發展快。廣大群眾要提高警惕，拒絕高息收益誘惑，嚴加防范，理性選擇合法投資渠道，謹防傳銷陷阱。