靠著“每天增收2％”的“新概念”理財(cái)，在短短一年內(nèi)發(fā)展會員37000余人，涉?zhèn)麂N資金達(dá)1000余萬元……2023年2月20日，江蘇省無錫市濱湖區(qū)檢察院對許某某以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪依法提起公訴。

網(wǎng)上商城“借力”傳銷

2021年6月，許某某聽朋友說搞搶拍平臺能賺大錢，就在無錫市濱湖區(qū)租了一處寫字樓，找到技術(shù)人員，花數(shù)萬元開發(fā)了一個(gè)叫“歡樂易購”的ＡＰＰ，主要從事網(wǎng)絡(luò)虛擬投資理財(cái)項(xiàng)目“虛擬商品”（商品名稱玉器、掛件等）搶拍業(yè)務(wù)，又聘來?xiàng)钅车热素?fù)責(zé)后臺操作平臺運(yùn)營維護(hù)。同年8月，許某某感覺生意不好，便將ＡＰＰ改名為“快樂易購”，繼續(xù)經(jīng)營。

2021年11月，經(jīng)人介紹，許某某與山東來的張某某開始合作。張某某原在山東經(jīng)營投資平臺不利，后帶著手下會員、團(tuán)隊(duì)來到無錫參與許某某的平臺，雙方商定張某某等人負(fù)責(zé)拉會員及會員管理，許某某則負(fù)責(zé)日常開支費(fèi)用，彌補(bǔ)張某某及張的會員在山東的投資平臺虧損，平臺收入按比例分成，共同經(jīng)營。

該平臺入場條件非常嚴(yán)格，會員加入時(shí)須有上線推薦，并用平臺內(nèi)會員才能生成的邀請碼注冊，且不同于普通的投資理財(cái)，該平臺設(shè)置虛擬貨幣“歡樂豆”，會員想要競拍虛擬商品，必須先向上級人員或平臺購買“歡樂豆”才能交易。

購買虛擬商品24小時(shí)后，會員就可根據(jù)平臺設(shè)定，每日加價(jià)5％將商品溢價(jià)轉(zhuǎn)售賺差價(jià)獲利。這其中，2％屬于“靜態(tài)收益”，為會員獲利部分，2％是平臺通過“歡樂豆”形式收取的“手續(xù)費(fèi)”，剩下1％是“動(dòng)態(tài)收益”即團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)，必須通過拉人頭才能獲取，以“歡樂豆”形式在會員中進(jìn)行分配。會員級別越高，獲取的動(dòng)態(tài)收益比例就越多。會員級別從普通會員到五星會員分為六級。各層級達(dá)成條件與團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)的分配模式也是層層遞增。

接下來，許、張讓技術(shù)人員將ＡＰＰ名稱更改為華夏商城，將虛擬商品變?yōu)椤膀v飛圖”。因無實(shí)物商品，投資泡沫加大，為解決相應(yīng)問題，許某某還引入“騰飛圖票”和“積分商城”等眼花繚亂的概念迷惑投資人。

“歡樂豆”為何不翼而飛

2021年6月，朋友帶著60多歲的談某到無錫濱湖區(qū)一棟寫字樓內(nèi)的商貿(mào)公司了解“賺錢項(xiàng)目”，接待人員張某在手機(jī)上打開“歡樂易購”ＡＰＰ，介紹了注冊會員，充值購買“歡樂豆”（1元1個(gè)），搶拍商品的流程，并告訴他，出資款會直接打到賣家銀行卡，而買家第二天就可在買入價(jià)格基礎(chǔ)上增加5％轉(zhuǎn)賣。

發(fā)現(xiàn)談某很感興趣后，公司又帶他聽課了解更多的獎(jiǎng)勵(lì)及運(yùn)作模式：會員要求“以老帶新”，新會員必須掃老會員提供的二維碼下載ＡＰＰ，系統(tǒng)識別推薦人后才能加入。會員推薦的人越多，獲得被推薦人交易的獎(jiǎng)勵(lì)就越多……

雖然，談某很快發(fā)現(xiàn)，其實(shí)這家公司根本沒有實(shí)際經(jīng)營的業(yè)務(wù)，但還是禁不住高盈利的誘惑，很快由張某作為推薦人，注冊成為了會員。

從2021年8月到11月，許某某的公司租住地?fù)Q了好幾個(gè)地方，ＡＰＰ名也從“快樂易購”改到“華夏文化商城”。由于虛擬貨物的價(jià)值每天飛漲，一旦后續(xù)沒有新的下層會員搶單，平臺馬上就會發(fā)生崩盤。許某某便設(shè)定了“下架單”制度：貨物溢價(jià)超過一定金額（6000－－15000元不等）即不能交易，強(qiáng)制下架處理，部分拆分成幾份繼續(xù)掛單交易，部分則轉(zhuǎn)換成“歡樂豆”，后期又增加了“積分”或“騰飛圖票”等形式。相當(dāng)于貨物所有者被許某某抹去了剩余資產(chǎn)。

因?yàn)橛欣蓤D，談某非但沒有退出，還在許某某要求下，安排朋友注冊了一家公司。2022年1月下旬，許某某用這家公司租用了服務(wù)器，找來原先的技術(shù)人員負(fù)責(zé)后臺維護(hù)運(yùn)營。

據(jù)悉，名下發(fā)展到規(guī)定人數(shù)，且會員及其名下發(fā)展會員交易累計(jì)達(dá)到規(guī)定金額，團(tuán)隊(duì)長可以成為1－5級不同等級星級會員，團(tuán)隊(duì)長可以享受團(tuán)隊(duì)管理獎(jiǎng)，級別越高獎(jiǎng)勵(lì)比例越高。為了提高星級，會員就會不斷去發(fā)展名下會員，同時(shí)督促名下會員交易使自己獲得更多獎(jiǎng)勵(lì)。

以五星會員為例，達(dá)到培養(yǎng)3個(gè)4星會員，直接推薦人以下5層均推薦滿3人，團(tuán)隊(duì)人數(shù)在1620人以上則成為五星會員，可以分配虛擬商品轉(zhuǎn)售時(shí)價(jià)格的1％的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)的85％，其中一星會員拿35％，二星會員拿15％，三星會員拿15％，四星會員拿10％，五星會員拿10％。再加上直推獎(jiǎng)與平級獎(jiǎng)，前者不論所處的層級，可獲取直接推薦會員虛擬商品轉(zhuǎn)售時(shí)1％的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)中的10％；后者則需要成為星級會員后，在下線中發(fā)展和自己相同星級的會員，才能拿到分配團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)的平級獎(jiǎng)金，即拿到虛擬商品轉(zhuǎn)售時(shí)1％的團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)中的1％。通過復(fù)雜的流程，最終將團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)瓜分完畢。

然而，所有吸引后續(xù)人員加入的誘人“獎(jiǎng)金”，正在將這個(gè)平臺的泡沫像滾雪球一樣越滾越大。

主犯落網(wǎng)，會員近4萬，層級達(dá)50層

2022年3月，平臺無法承受越來越多的泡沫，最終崩盤，經(jīng)談某到公安機(jī)關(guān)報(bào)案，2022年5月6日，民警對將許某某、張某某等人一一抓獲歸案。

到案之初，許某某一直辯稱因?yàn)樽约荷坛堑奶摂M商品是可以進(jìn)行交易的，已經(jīng)引入實(shí)體商品可進(jìn)行積分兌換，拒不承認(rèn)構(gòu)成傳銷犯罪。

檢察官通過審閱紙質(zhì)卷宗、電子數(shù)據(jù)，召開聯(lián)席會議深入研討，搭建犯罪層級架構(gòu)，指出許某某等人雖以經(jīng)營虛擬項(xiàng)目投資理財(cái)為名，實(shí)質(zhì)是以發(fā)展會員數(shù)作為計(jì)酬返利依據(jù)，傳銷層級達(dá)六級，返利層級達(dá)五級，所謂的虛擬商品價(jià)格全由本人操控，不具備交易價(jià)值；引入積分商城的商品只是解決傳銷后期泡沫的問題，并且根本物非所值。面對海量聊天、轉(zhuǎn)賬記錄等事實(shí)證據(jù)，許某某終于承認(rèn)經(jīng)營該網(wǎng)上商城屬于傳銷行為，愿意將非法獲利作相應(yīng)退賠。

經(jīng)審查查明，許某某從他人處購買“華夏商城ＡＰＰ”軟件系統(tǒng)，租用服務(wù)器，招募后臺管理、財(cái)務(wù)等人員，在平臺銷售其上架的“騰飛圖”虛擬商品，通過對外宣稱“騰飛圖”虛擬商品可以無限增值，并能轉(zhuǎn)換成“騰飛圖”股票且會不斷上漲的銷售模式來吸引會員投資。投資人經(jīng)上線發(fā)展為會員后，需向平臺購買虛擬幣“歡樂豆”才有資格搶購“騰飛圖”虛擬商品，并根據(jù)平臺設(shè)定的比例溢價(jià)轉(zhuǎn)售搶購的虛擬商品來賺取差價(jià)。以投資虛擬商品增值的方式，組建上述網(wǎng)絡(luò)傳銷組織，通過派發(fā)原始單及出售虛擬幣“歡樂豆”牟取利益。所創(chuàng)建網(wǎng)上商城ＡＰＰ現(xiàn)有會員總數(shù)3．7萬余名，根據(jù)邀請關(guān)系生成的會員層級關(guān)系圖最大層級達(dá)50層，涉案傳銷資金1000余萬元