破獲各類經濟犯罪案件426起，挽回損失20.83億元……記者5月12日從蘭州市公安局獲悉，2022年以來，蘭州公安經偵部門在防范經濟金融風險、嚴厲打擊突出經濟犯罪方面取得顯著成效，有力維護了全市經濟社會大局持續安全穩定。

為積極適應新時代打擊防范經濟犯罪形勢發展需要，有效化解經濟金融領域重大風險，在“5·15”全國打擊和防范經濟犯罪宣傳日到來之際，蘭州市公安局經偵支隊發布了十起典型案例，以期起到提醒警示作用。

一、劉某某、鄢某購買假幣案

2022年5月2日，犯罪嫌疑人劉某某、鄢某駕駛車輛前往重慶，通過關某某購買偽造的500張面值20元假幣，返回蘭州后用于消費。蘭州市公安局經偵支隊獲取線索后，于2023年2月抓獲犯罪嫌疑人劉某某、鄢某，現場查扣面值20元假幣52張。經審訊，犯罪嫌疑人對其駕車至重慶購買假幣并在“飛機”聊天軟件上尋找客源銷售的犯罪事實供認不諱。目前，該案已移送起訴。

二、韓某某保險詐騙案

2020年8月，某保險公司在核查理賠案件時發現，2018年9月，陳某某駕駛奔馳S350轎車（車主韓某某），行駛至蘭臨高速（臨洮至蘭州方向）13公里處時，與甘某、李某發生三車追尾事故。韓某某為獲得高額理賠款，又駕駛奔馳S350轎車在現場實施二次撞擊，造成車輛事故擴損。2018年11月，保險公司賠付韓某某12萬元，韓某某將所騙理賠款用于揮霍。接報后，蘭州市公安局經偵支隊于2022年1月抓獲犯罪嫌疑人韓某某，破獲該起三車連撞保險詐騙案。經審訊，犯罪嫌疑人對其保險詐騙的犯罪事實供認不諱。目前，案件已移送起訴。

三、“X-21”虛開增值稅專用發票案

2021年1月開始，犯罪嫌疑人葉某青、關某偉為牟取不法利益，先后在蘭州新區注冊成立6家空殼物流公司，并指使團伙成員段某在無實際貨物真實交易情況下，對外大肆虛開增值稅專用發票1763份，稅額1434萬余元，價稅合計1.73億余元。為隱藏其犯罪事實，該團伙再次接受上游公司虛開增值稅專用發票1117份，進項稅額1404萬余元，價稅合計1.22億余元用于抵扣稅款。6家空殼企業共面向全國26個省、直轄市，68個市、區，133家企業接受、虛開增值稅專用發票，涉案金額價稅合計2.95億余元。接報后，蘭州新區公安局經偵大隊于2022年6月成功破獲該起特大虛開增值稅專用發票罪案，抓獲犯罪嫌疑人10人，挽回國家稅款損失1000余萬元。目前，案件已移送起訴。

四、某科技有限公司非法吸收公眾存款案

2020年8月，犯罪嫌疑人郭某某成立“蘭州某科技有限公司”，伙同犯罪嫌疑人張某亮違規申請辦理網絡電信業務，通過編程在線商城程序，申請微信公眾號窗口及服務器端口，設立書畫交易微信小程序，利用傳銷手段引誘社會公眾在平臺購買字畫，誘騙群眾將所購字畫寄存于該平臺進行代售（虛假交易）以賺取高額傭金（承諾在一定期限內獲取利潤作為返利）的方式，向社會不特定群體非法吸收資金。案件涉及受害人1397人，涉及賬戶774個，涉案金額5450萬元。接報后，蘭州新區公安局經偵大隊于2022年2月成功破獲該起利用互聯網第三方支付平臺實施非法吸收公眾存款犯罪的典型案件，抓獲犯罪嫌疑人2名，搗毀窩點2處，挽回經濟損失5000余萬元。目前，案件已移送起訴。

五、裴某某等人違法發放貸款案

2017年3月至2018年11月，犯罪嫌疑人劉某某在擔任蘭州某銀行行長期間，伙同銀行員工裴某某、霍某、陳某某偽造虛假貸款合同，伙同貸款主體劉某迪等13人，采取虛構貸款用途，提供虛假資料的方式申請貸款543萬元。接報后，蘭州市城關分局經偵大隊于2022年2月成功破獲裴某某等人違法發放貸款案，抓獲犯罪嫌疑人17名，挽回經濟損失126萬元。經審訊，犯罪嫌疑人裴某某等17人對上述犯罪事實供認不諱。2022年8月，犯罪嫌疑人裴某某、霍某、陳某某以違法發放貸款罪移送起訴。

六、錢某某職務侵占案

2021年5月至2022年3月，犯罪嫌疑人錢某某在擔任蘭州某速運有限責任公司營業部快遞員期間，利用職務便利，采用將客戶支付運費款不上交，利用“時間差”，在公司“月結戶”上掛賬欠款的方式，侵占甘肅某互聯網科技有限公司、甘肅某商務信息咨詢有限公司、甘肅某電子商務有限公司等7家月結客戶及部分散單客戶所付運費共計1328707.7元后，用于參與網絡賭博和個人揮霍。接報后，七里河分局經偵大隊于2022年3月成功破獲錢某某涉嫌職務侵占案。經審訊，犯罪嫌疑人對其職務侵占的犯罪事實供認不諱。2023年1月5日，錢某某被判處有期徒刑三年二個月。

七、張某某非國家工作人員受賄案

2022年1月至2023年2月，犯罪嫌疑人張某某在擔任“某某買菜蘭州倉”收貨組員工期間，利用職務便利，多次向便利店等多家客戶索要入庫好處費共計62571元。接報后，安寧分局經偵大隊于2023年3月成功破獲張某某非國家工作人員受賄案，案發后，犯罪嫌疑人主動退賠受賄款，挽回經濟損失56671元。經審訊，犯罪嫌疑人對上述受賄犯罪事實供認不諱。目前，案件正在進一步偵辦中。

八、馬某等人系列汽車貸款詐騙案

2020年12月，犯罪嫌疑人馬某、胡某某、王某某、馬某某等6人通過對有資金需求但無實際還款能力的“素人”進行虛假包裝，由犯罪團伙專業“墊資人”支付首付款后從汽車銷售服務公司申請汽車金融貸款，騙取車輛后拒不履行汽車抵押還款義務，迅速虛開發票將車輛售賣獲利。該犯罪團伙成員之間通過互聯網社交軟件聯絡，在實施犯罪過程中，具體分工由團伙骨干在網上分配，組織嚴密、分工明確，呈現職業化特點。接報后，西固分局經偵大隊于2021年12月破獲該起涉及全國11省（直轄市）17個市州的系列汽車貸款詐騙案，成功打掉一個針對汽車金融貸款公司實施貸款詐騙的犯罪團伙，抓獲犯罪嫌疑人6名，查實涉案車輛15臺，涉案金額達500余萬元。經審訊，6名犯罪嫌疑人對其貸款詐騙的犯罪事實供認不諱。目前，案件已移送起訴。

九、李某、雷某合同詐騙案

2022年3月，李某、雷某以虛假旅游區工程建設項目為幌子，虛構工程項目，許諾高額回報，招攬施工單位簽訂施工合同，交付高額保證金，墊付施工成本，騙取受害企業各類費用共計65萬元，嚴重損害了永登縣投資營商環境。受害人發現被騙時，嫌疑人采取少量退款、許諾新的工程等安撫手段，拖延受害人報案時間，方便隱匿行蹤，繼續揮霍資金。接報后，蘭州市永登縣公安局經偵大隊于2022年12月抓獲犯罪嫌疑人李某、雷某，最終為受害企業挽回全部經濟損失65萬元。目前，案件已移送起訴。

十、張某組織領導傳銷案

2020年11月，某境外集團公司在互聯網設立理財創富平臺，虛構旗下產業眾多、資產雄厚的假象，參與者繳納100至3.5萬美元不等的入門費后成為會員，獲取平臺積分或虛擬貨幣，以直推獎、對碰獎、領導獎等高額獎勵模式誘使會員推薦他人加入后分成獲利。犯罪嫌疑人張某在該平臺投資后，積極介紹發展下線人員，人數達40余人，層級達7層以上，直接和間接收取傳銷資金1062萬元。接報后，榆中縣公安局經偵大隊于2022年10月破獲張某組織領導傳銷案，犯罪嫌疑人張某被判處有期徒刑6年6個月。

該案是蘭州市首例涉及境外網絡平臺傳銷案件，案件的成功告破，有力震懾了組織領導傳銷犯罪分子的囂張氣焰，也為廣大人民群眾拒絕誘惑、理性投資敲響了警鐘。