7月24日上午，區(qū)塊鏈項(xiàng)目開發(fā)運(yùn)營團(tuán)隊(duì)核心成員涉嫌組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪一案，在江蘇省無錫市錫山區(qū)人民法院公開開庭審理。

2018年底，被告人梁某、王某、陳某等人組成創(chuàng)業(yè)團(tuán)隊(duì)，研發(fā)出了用區(qū)塊鏈技術(shù)作為底層基礎(chǔ)的交易公鏈，2019年6月18日，為了展示公鏈性能，吸引用戶了解、使用公鏈，梁某團(tuán)隊(duì)在公鏈上搭建了HUBDEX 交易所。

此類在互聯(lián)網(wǎng)新技術(shù)、新機(jī)制快速迭代下發(fā)生的案件，因管轄權(quán)認(rèn)定、法律適用等問題，被公眾廣泛關(guān)注。

無錫市錫山區(qū)檢察院起訴書顯示，2020年6月18日，被告人梁某、王某、陳某等人設(shè)定客戶按照邀請制確定上下線層級，每條線可無限發(fā)展層級。HUBDEX 交易所設(shè)定，下線客戶質(zhì)押HUB幣（HUBDEX 交易所代幣）后，交易所根據(jù)動(dòng)態(tài)收益等獎(jiǎng)勵(lì)方式給上線客戶返利，直接或間接以發(fā)展人員的數(shù)量及購買金額作為返利依據(jù)。

7月24日，被告人家屬聚集在無錫市錫山區(qū)法院審判大廳門外。受訪者供圖

檢方指控，梁某等人在無任何實(shí)際經(jīng)營活動(dòng)情況下，以高額返利作為誘餌，利用發(fā)展下級會員獲取動(dòng)態(tài)收益等利益回報(bào)。幾名被告人通過成立線上社區(qū)、開展線下推介會等形式，加強(qiáng)對人員的管理及培訓(xùn)講師對外宣傳，吸引投資者參與。截至案發(fā)，平臺內(nèi)共注冊賬號5萬余個(gè)，層級100余層，涉案金額合計(jì)價(jià)值人民幣2.39億余元。

本案中被告的罪名經(jīng)過多次變更。2021年2月26日案發(fā)時(shí)，無錫市公安局以非法利用信息網(wǎng)絡(luò)罪立案偵查；2021年8月6日，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪逮捕嫌疑人；2022年5月20日，無錫市錫山區(qū)檢察院以非法吸收公眾存款罪及組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪提起公訴；2023年3月22日，公訴機(jī)關(guān)變更起訴罪名為組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪。

梁某的代理律師張慶方告訴新京報(bào)記者，梁某等人基于區(qū)塊鏈技術(shù)的商業(yè)模式不符合組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪的構(gòu)成要件。

張慶方解釋，公鏈、HUBDEX 交易所、數(shù)字貨幣HUB幣皆真實(shí)。加入HUBDEX交易所成為會員沒有門檻，不需要繳納“入門費(fèi)”作為條件，用戶注冊成為該平臺的會員不需要繳納任何費(fèi)用或者購買任何商品、服務(wù)。

此外，用戶與用戶之間不是必然地形成上下級關(guān)系。涉案HUBDEX 交易所后臺在技術(shù)上無法人為修改，透明公開，客觀上也沒有發(fā)生過后臺數(shù)據(jù)被修改的現(xiàn)象，不存在欺騙用戶和騙取財(cái)物的行為。

目前，該案仍在審理中。