廣元利州公安偵破一起養(yǎng)老領(lǐng)域非法集資案件為 649 名老年人追回 2800 余萬元

“真的太感謝你們了，幫我們追回了養(yǎng)老錢。”近日，在廣元市公安局利州區(qū)分局舉行的返贓儀式上，老人們拉著民警的手激動地說道。當天，該局將追回的2800余萬元涉案資金發(fā)還給649名投資受損的老年群眾。這是廣元公檢法三家密切配合，成功偵破的一起以“養(yǎng)老服務+福利補貼”為幌子，侵害老年群體合法權(quán)益的非法集資案件，也是近年來廣元地區(qū)唯一一起全額追回、全員發(fā)還受損資金的非法集資案件。

法定代表人溜了

2016年1月，楊某某在廣元市注冊了頤天康養(yǎng)有限公司，并成為該公司的法定代表人。

該公司成立后，業(yè)務員在廣元城區(qū)街道、廣場、市場等老年人聚集的地方，打著“養(yǎng)老服務+福利補貼”的幌子，向老年人發(fā)放宣傳資料，宣稱該公司開發(fā)的養(yǎng)老服務項目，只要繳納服務費后，參與人員便可在廣元市天曌山、成都市青城山等地享受一定天數(shù)的免費住宿服務，同時承諾如未享受住宿服務，可根據(jù)投資金額的大小，每年領(lǐng)取投資額度5%至8%的“福利補貼”。

在業(yè)務員的“甜言蜜語”中，649名老年人向頤天康養(yǎng)公司分別繳納幾千元、幾萬元不等，同時簽訂養(yǎng)老服務合同。

正當他們沉浸在頤養(yǎng)天年和發(fā)財致富的喜悅中時，“公司關(guān)門，老板跑路”的消息傳開了……2019年9月，頤天康養(yǎng)公司大門緊鎖，透過玻璃窗可見內(nèi)部財物已搬空，“老板”楊某某及公司業(yè)務員均已失聯(lián)，投資的老年人這才意識到自己掉入了別人精心設計的騙局。

涉案金額2800余萬元

2019年9月，利州區(qū)公安分局經(jīng)濟犯罪偵查大隊接到群眾報案后，立即開展調(diào)查。辦案民警經(jīng)過大量的調(diào)查核實、分析研判，發(fā)現(xiàn)近年來，犯罪嫌疑人楊某某一直以頤天康養(yǎng)有限公司名義大肆招聘業(yè)務員，通過業(yè)務員公開宣傳或口口相傳等形式，彰顯公司實力并推介所謂的養(yǎng)老投資理念，向不特定老年人進行多次非法集資，累計涉案金額多達2800余萬元。

鑒于該案涉及受害人多、案值較大，為了盡快查明案情，維護群眾的合法權(quán)益，該局立即抽調(diào)精干警力成立專案組。辦案民警東進西出，北上南下，輾轉(zhuǎn)10余個省市，行程上萬公里，歷時8個月，開展內(nèi)查外調(diào)工作，摸清了犯罪團伙的組織架構(gòu)，獲取了該團伙確鑿的犯罪證據(jù)，為下一步收網(wǎng)和追贓挽損打下了堅實的基礎。

追回全部涉案資金

隨著調(diào)查工作的不斷深入，楊某某等6名主要犯罪嫌疑人逐步浮出水面。為早日追回群眾損失，辦案民警通過數(shù)據(jù)研判、走訪調(diào)查等大量偵查工作，成功鎖定了6名主要犯罪嫌疑人的真實身份及所在位置，辦案民警分別奔赴成都、遂寧等地將幾人抓獲。經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人對犯罪事實供認不諱。

成功抓獲犯罪嫌疑人僅僅是該案工作的一部分，如何追回649名老年人的養(yǎng)老錢，成為了辦案民警最重要的任務。案件偵辦過程中，專案組及時對6名主要犯罪嫌疑人依法采取刑事強制措施，同時查封、扣押、凍結(jié)了一批涉案財物，并順利將案件移送起訴，追回了部分涉案資金。

但因犯罪嫌疑人涉案財物遍布全國，民事債務數(shù)額特別巨大，涉及民事訴訟上百起，各地資產(chǎn)均涉及多重查封等原因，給涉案資金的追回帶來了一定困難。面對海量工作，辦案民警并未氣餒，輾轉(zhuǎn)北京、成都、重慶、杭州、貴陽等地，跨越千里調(diào)查取證，控人控贓。

歷經(jīng)4年多時間，該局積極與檢法、群工、商務、銀行等單位會商，在涉案企業(yè)進入破產(chǎn)程序的情況下，創(chuàng)新工作思路，準確適用法律，成功化解社會風險，開創(chuàng)了廣元地區(qū)非法集資類案件成功全額追贓挽損、全員全額返還受損資金的先例。