2024年4月18日，在歷時10個多月的調(diào)查取證后，隨著犯罪嫌疑人廖某等7人被依法移訴，一個以“某盾互聯(lián)”平臺服務(wù)會員為幌子，以推銷八仙金花茯茶為名頭，以發(fā)展會員數(shù)量為計酬返利，引誘他人加盟發(fā)展下線提成獲利、騙取財物擾亂經(jīng)濟社會秩序，涉案金額2000多萬元的傳銷團伙被宜州警方一網(wǎng)打盡，涉案的廖某等7名河池籍嫌疑人被依法采取刑事強制措施。

　　集群戰(zhàn)役鎖定嫌疑人

2023年6月，河池市公安局宜州分局經(jīng)偵大隊接到四川雅安警方發(fā)起的云端集群戰(zhàn)役線索：在開展打擊涉嫌傳銷集團戰(zhàn)役中發(fā)現(xiàn)有一名宜州籍涉嫌傳銷頭目廖某（女性）網(wǎng)逃人員，請宜州警方調(diào)查處理。接到這一線索后，經(jīng)偵大隊圍繞此線索開展外圍調(diào)查取證，先后抓獲廖某的下線6人。

　　2023年12月21日，經(jīng)偵大隊民警精準布控，在宜州城區(qū)成功將廖某抓獲。經(jīng)審訊，廖某承認了伙同石某、李某、梁某、盧某、韋某、江某（均為宜州籍人）等6人，以“某盾互聯(lián)”平臺為幌子，通過推廣八仙金花茯茶招攬發(fā)展網(wǎng)店商城會員并獲贈開網(wǎng)店資格，由廖某組織上述骨干成員在宜州城區(qū)及多個鄉(xiāng)鎮(zhèn)開設(shè)線下服務(wù)站，以服務(wù)會員為由招攬新會員交錢入會賺取提成獲利的犯罪事實。由于涉案人員眾多，涉及面廣，宜州分局成立了以經(jīng)偵大隊牽頭的傳銷案專案組，全力開展案件偵破工作。

由于案件涉及人員廣，取證范圍大，抓獲廖某后，宜州分局集中優(yōu)勢警力，全面鋪開案件調(diào)查取證工作。經(jīng)過三個多月的努力，一個在河池市范圍，利用相同手法，以會員發(fā)展下線的手段，通過購買產(chǎn)品獲取會員積分換取企業(yè)原始股、高回報，以獲取非法利益的犯罪團伙浮出水面。

　　難拒誘惑“入坑”傳銷

　　家住宜州城區(qū)的廖某，在2021年五一長假期間接待到宜州旅游，且與之有生意往來的百色市商人李某某，并在接待時無意中提到當(dāng)前生意難做，線上線下都難賺錢。于是李某某便向廖某推薦交一定的加盟費注冊加盟“某盾互聯(lián)”公司的某盾云商城會員（分普通代理、銀牌代理、金牌代理、鉆石代理等四級），成為高級會員后公司將贈送像淘寶、拼多多一樣的網(wǎng)店，會員就可以利用網(wǎng)店賺錢，高級會員還可以免費贈送展示商品圖片，并分享發(fā)展其他會員的提成。

在李某某的蠱惑下，廖某心動了，她用自己的身份信息，前后花了兩萬多元注冊了三個會員賬號，其中一個為鉆石代理。成為鉆石代理后，廖某利用鉆石服務(wù)代理的權(quán)限，在宜州繁華地段租門面成立以交納會費推廣八仙金花茯茶加入“某盾云優(yōu)品店”服務(wù)站發(fā)展下線，組織宜州石某、李某、梁某等人發(fā)展下線會員，并要求下線會員發(fā)展新會員、拉人頭購買推廣八仙金花茯茶，以獲取高額比例的推薦獎、管理獎、培育獎等收益。此外，廖某還先后在宜州某大酒店開招商會、團隊活動等，吸引和發(fā)展新會員，擴大會員規(guī)模。

　　短短幾年，廖某利用服務(wù)代理和發(fā)展會員，發(fā)展下線數(shù)千人，非法獲利一百多萬元，在宜州城區(qū)購房及添置豪車。直至東窗事發(fā)。

? ? ? ?利欲熏心瘋狂拓展下線

　　在此傳銷案中，在廖某的慫恿下，宜州籍石某、江某、梁某、盧某等7人先后發(fā)展了多個下線代理，會員超過6000人。她們先后在宜州城區(qū)租門面成立某盾云優(yōu)品服務(wù)站，以服務(wù)站為點，以會員提成、購物提成返利為誘餌，瘋狂拓展下線和營銷業(yè)務(wù)，收取會員費及營銷提成大肆斂財。至案發(fā)止，石某等人發(fā)展下線6000多人，非法獲利超過200萬元。

　　廖某等人的行為擾亂了正常的經(jīng)濟社會秩序，已涉嫌傳銷！宜州警方不畏艱辛奮戰(zhàn)200多個日日夜夜，一舉將流竄在河池的涉案團伙端掉！

　　據(jù)相關(guān)部門提供的資料，近年來，全國各地相繼出現(xiàn)多個以“某盾互聯(lián)”為幌子，打著做電商的口號，通過付費購買會員代理、APP軟件取得會員資格，以推薦新會員返利、平臺銷售提成的方式獲取不法利益，蠱惑不明真相的群眾入會。給社會造成極大危害！