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崧鼎珠寶:“消費黃金送金豆”涉嫌以傳銷方式進行非法集資

有網友向記者爆料稱,位于北京市昌平區修正大廈13F的崧鼎珠寶以售賣黃金衍生品的形式進行涉傳活動。記者接報后介入調查。

市場周刊新媒體 一年前 3700

拉人頭賺“百萬”?嵩明法院審理首例涉嫌組織、領導傳銷活動案

10月28日,嵩明法院公開開庭審理付某、吳某、俞某某、劉某某、史某某涉嫌組織、領導傳銷活動一案。該案是嵩明法院審理的首例傳銷案,被告人家屬到場參加旁聽。

云南省嵩明縣人民 一年前 3559

上海奧多信息科技有限公司組織策劃傳銷被罰60萬

近日,天眼查公布一則行政處罰信息,顯示,上海奧多信息科技有限公司因組織策劃傳銷行為被上海市徐匯區市場監督管理局罰款60萬元。

中國網財經 一年前 2952

湖南絢歐生物科技有限公司因涉嫌傳銷被罰100萬

日前,北青網健康在企查查APP上監測到一則行政處罰信息,顯示,湖南絢歐生物科技有限公司(簡稱:絢歐生物)因涉嫌傳銷被永州市冷水灘區市場監督管理局罰款100萬元。據悉,該處罰決定文書為永冷市監處罰﹝2021﹞37號,處罰日期為2021年10月12日。

北青網健康 一年前 3233

秦皇島搗毀傳銷窩點35個 遣返傳銷人員327人

10月27日,秦皇島市人民政府新聞辦公室舉行新聞發布會,通報全市公安機關深入開展“八大攻堅戰”的打擊整治情況。據了解,此次打擊整治行動搗毀傳銷窩點35個,遣返傳銷人員327人。

燕趙都市報 一年前 5037

19萬名會員構成72層“金字塔”,跨31省涉案9.8億元傳銷團伙被破

19萬名會員構成72層“金字塔”,跨31省涉案9.8億元傳銷團伙被破。

新民晚報 一年前 2591

涉案金額7400余萬,上萬人被騙!主犯被判!警惕“購物返利”新型傳銷

 廈門思明區法院對一起涉案金額7400余萬元、涉及會員上萬人的“購物返利”案作出一審判決,以組織、領導傳銷活動罪,判處被告人羅某有期徒刑6年。法律專家指出,當前,以“購物返利”為幌子的新型非法傳銷案件呈多發態勢,犯罪分子通過互聯網非法組織傳銷活動,以“層層返利”為誘餌吸引民眾參與,隱蔽性強、危害大。

陽高縣公安局 一年前 3704

iEnglish運營方托普朗寧因涉嫌傳銷被凍結銀行存款3.6億元 客服回應:正在核實

近日,有知情人士稱,iEnglish運營方托普朗寧(北京)教育科技有限公司等因涉嫌傳銷被成武縣市場監督管理局申請凍結名下銀行存款3.6億元,客服表示正在核實中。

中國網財經 一年前 3605

桂林醫美傳銷第一案曝光!醫美機構15名傳銷人員受審,涉案6千余萬

10月11日,譚某某、周某某、征某某等15名被告人涉嫌組織、領導傳銷活動罪案,在象山區法院公開開庭審理。該案件就是曾被央視曝光的桂林醫美傳銷第一案,涉案6千余萬。

桂林市象山區人民 一年前 3726

湖北黃石警方打掉傳銷窩點25個、抓獲傳銷人員53人!

10月10日,湖北省黃石市黃石港公安分局對外通報,全面清理藏匿于黃石港區花湖一帶的傳銷窩點,共打掉傳銷窩點25個、抓獲傳銷人員53人,刑事拘留12人。

平安黃石 一年前 4451

廣州康皺國際化妝品有限公司及關聯企業因涉嫌傳銷被凍結990萬元

近日,中國裁判文書網發布題為《貴溪市市場監督管理局、廣州康皺國際化妝品有限公司等民事經濟非訴財產保全審查非訴保全審查裁定書》(簡稱:裁定書),顯示,廣州康皺國際化妝品有限公司(現已更名為:康皺國際生物科技(廣州)有限公司)及廣州勝博堂生物科技有限公司因涉嫌傳銷被凍結資產990萬元。

北青網健康 一年前 2542

代理商因參與合發全球涉嫌傳銷被罰沒51萬多元:多人曾被判入刑

10月8日,舟山市市場監督管理局官網發布行政處罰聽證告知書,據舟市監定立〔2021〕384-1號顯示,由本局立案調查的你(單位)涉嫌介紹他人參加傳銷一案,已調查終結。依據《中華人民共和國行政處罰法》第四十四條規定,現將本局擬作出行政處罰的內容及事實、理由、依據告知如下

北青網健康 一年前 4014

質疑聲不斷的恩施聚硒集團模式涉嫌傳銷

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中海財經 一年前 5445

尋烏一虛擬數字貨幣傳銷案宣判 7名傳銷骨干被判刑

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尋烏縣人民法院 一年前 3875

手機低價“團購”誘人入坑,民警講述29人獲刑的“中天興盛”傳銷案細節

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新京報 一年前 3876

“隨時約”運營方及關聯公司被財產保全執行:曾因涉嫌傳銷被凍結近600萬元

“近日,湖北法院訴訟服務網公布一起案件,案件顯示“隨時約”運營方及關聯公司被財產保全執行,此前曾因為涉嫌傳銷被凍結近600萬元。

北青網健康 一年前 3909

重慶:雷霆出擊 破獲跨境網絡傳銷案

經過艱苦攻堅,重慶公安機關成功偵破“MBI”特大跨境網絡傳銷案,一舉摧毀“MBI”傳銷集團在我國境內的犯罪組織網絡,抓獲境內傳銷頭目及重要骨干48名,查凍涉案資產8.8億余元。

中國警察網訊 一年前 4004

重慶:以提供外匯投資交易為由發展會員牟利 一傳銷犯罪團伙13人獲刑

近日,重慶市綦江區人民法院一審公開宣判一起組織領導傳銷案,被告人高某等13人以“提供外匯投資交易”為由進行傳銷活動,犯組織、領導傳銷活動罪,分別被判處有期徒刑四年至十個月不等的刑期,并處30萬元至2萬元不等的罰金,犯罪所得予以追繳。

中國法院網 一年前 3176
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