一個(gè)“空殼公司”給自己披上“高精尖”外衣后，在短短兩年里，開始在國(guó)內(nèi)到處成立“子公司”，發(fā)行沒有任何信用價(jià)值的“虛擬貨幣”實(shí)施網(wǎng)絡(luò)傳銷活動(dòng)。日前，這個(gè)14人組成的傳銷團(tuán)伙，經(jīng)法院二審后，被以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪判處有期徒刑二年六個(gè)月至六年五個(gè)月不等刑罰，并處罰金。

“我們?cè)谛麄鲿r(shí)，大量采用‘?dāng)?shù)字資產(chǎn)’、‘全球區(qū)塊鏈’等名頭，公司的名字也都是打著投資理財(cái)、網(wǎng)絡(luò)科技、投資控股等旗號(hào)，把公司包裝成一個(gè)全球高端企業(yè)。”該團(tuán)伙成員蘇某交代，借用這些看上去就“高精尖”的概念，就是為了吸引會(huì)員加入。

2018年5月至2020年7月期間，蘇某等人在全國(guó)多地成立多家公司，先后開發(fā)建立三個(gè)投資理財(cái)平臺(tái)。平臺(tái)設(shè)立后，他們沒有進(jìn)行任何實(shí)際經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，而是以投資理財(cái)、銷售可以挖公司內(nèi)部發(fā)行虛擬幣的“礦機(jī)”為名吸引社會(huì)公眾加入，并要求會(huì)員在團(tuán)伙成員吳某開發(fā)的虛擬幣交易所購(gòu)買虛擬數(shù)字貨幣入金，兌換成“理財(cái)積分”或購(gòu)買礦機(jī)、支付礦機(jī)押金的方式繳納入門費(fèi)，獲取發(fā)展下線會(huì)員和挖幣資格。

“為了吸收更多成員加入，我們套用了傳銷模式。”蘇某稱，平臺(tái)中，新會(huì)員加入需經(jīng)老會(huì)員推薦，在會(huì)員加入后，他們?cè)偻ㄟ^制定理財(cái)收益、推廣收益、團(tuán)隊(duì)收益、代理收益、節(jié)點(diǎn)收益等各種獎(jiǎng)勵(lì)為誘餌，引誘會(huì)員繼續(xù)發(fā)展其他會(huì)員作為下線形成層級(jí)，會(huì)員以直接或者間接發(fā)展的下線人數(shù)為依據(jù)獲得獎(jiǎng)金，從而騙取他人財(cái)物。

基于會(huì)員推薦制，平臺(tái)的推廣大多數(shù)為熟人間相互介紹。為了有效發(fā)展會(huì)員，蘇某、劉某等人通過建立“商學(xué)院”“空中課堂”等方式，宣傳平臺(tái)盈利方式，擴(kuò)大推廣范圍，培養(yǎng)骨干會(huì)員。

“我在保健品行業(yè)工作了15年，每一次我上課進(jìn)行推廣宣講，其實(shí)只是把原來的‘保健品’換成‘區(qū)塊鏈’，內(nèi)容大同小異，都是套話。”在“商學(xué)院”講過課的劉某坦言。

在擴(kuò)張過程中，部分投資者被“商學(xué)院”課程成功洗腦，為謀取更多利益，由單純的參與者轉(zhuǎn)變?yōu)榱送茝V者、組織者。

“我剛開始就是自己玩一玩，后來通過參加‘商學(xué)院’學(xué)習(xí)，對(duì)盈利模式更加了解，就向朋友推薦這個(gè)平臺(tái)，漸漸有了自己的團(tuán)隊(duì)，就繼續(xù)在老家發(fā)展會(huì)員了。”作為平臺(tái)骨干成員的孫某交代：通過微信拉群，然后用微信小助手發(fā)放平臺(tái)宣傳資料，就是所謂的“空中課堂”。

截至案發(fā)，僅孫某建立的團(tuán)隊(duì)，就發(fā)展下線會(huì)員近3000人，吸收傳銷資金2300萬余元。經(jīng)查，該傳銷組織自2018年5月建立以來，發(fā)展會(huì)員3萬余人，共計(jì)收取傳銷資金折合人民幣2.1億余元。

該案由泗洪縣人民檢察院受理審查起訴，鑒于該案涉案人數(shù)眾多區(qū)域跨度大、涉案金額巨大，該院充分履行檢察職能，開展提前介入，實(shí)質(zhì)性引導(dǎo)偵查，并將釋法說理貫穿始終，促成14名被告人全部適用認(rèn)罪認(rèn)罰從寬制度，最終依法以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動(dòng)罪向泗洪縣人民法院提起公訴。

泗洪縣人民法院作出一審判決后，部分被告人上訴至宿遷市中級(jí)人民法院。二審最終判處14名被告人有期徒刑二年六個(gè)月至六年五個(gè)月不等刑罰，并處罰金，同時(shí)對(duì)被告人違法所得予以沒收，上繳國(guó)庫(kù)，對(duì)尚未退出的違法所得繼續(xù)追繳。截至二審宣判時(shí)，已有十三名被告人退出全部或者部分違法所得。