近日,內蒙古自治區包頭市公安局昆都侖區分局經偵大隊破獲一起特大網絡傳銷案,抓獲犯罪嫌疑人9名,涉案資金2.1億元。
今年4月,昆都侖分局經偵大隊在工作中發現,某平臺以講風水為誘餌,利用App拉攏不知情群眾加入并非法牟利,疑似傳銷窩點。警方經過縝密偵查,發現該組織通過短視頻平臺宣傳推廣,后續以App作為傳播工具在多省市大肆拉攏群眾并收取入門費用,隨后誘導用戶購買課程,并發展下線加入,從中牟取暴利。
辦案民警逐步厘清案情,在相關部門的大力支持下,通過資金流、網絡流、股權流、信息流、人員流同步推進偵查工作,最終確定了該組織的核心成員。該案涉及多個省份,平臺注冊用戶達18萬人,涉案資金2.1億元。
7月初,該案專案組經深度研判認為抓捕時機已經成熟,組成多個抓捕組分頭行動。7月7日,各抓捕組分別到達指定位置,抓獲犯罪嫌疑人共9名,凍結資金1500余萬元,查封房產7套、涉案車輛1臺。經訊問,嫌疑人對作案事實供認不諱,目前此案還在進一步辦理中。