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依法懲處549人!內(nèi)蒙古公開(kāi)六起網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)典型案件

北方新報(bào) 2023/8/7 字體大小:

7月17日,內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院召開(kāi)全區(qū)法院依法打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件新聞發(fā)布會(huì),向社會(huì)各界通報(bào)近年來(lái)內(nèi)蒙古法院審理網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件總體情況:近三年來(lái),內(nèi)蒙古法院共審結(jié)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪一、二審案件298件,其中一審218件,二審80件,依法懲處被告人549人,其中判處5年以下有期徒刑或拘役的361人,判處5年以上有期徒刑的67人,累計(jì)對(duì)被告人判處罰金7376.6萬(wàn)元。


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新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)


發(fā)布會(huì)上還向社會(huì)公開(kāi)了在全區(qū)具有較強(qiáng)典型意義和較廣社會(huì)影響的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)典型案件,向社會(huì)公眾傳遞人民法院加強(qiáng)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的堅(jiān)定決心,提升社會(huì)公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的鑒別能力和防范意識(shí),為守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”、為自治區(qū)優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的司法服務(wù)和保障。


案例一:被告人趙某某、張某某以投資MFC理財(cái)項(xiàng)目為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

馬來(lái)西亞MBI國(guó)際集團(tuán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳,銷(xiāo)售MFC理財(cái)項(xiàng)目。該項(xiàng)目要求必須經(jīng)會(huì)員推薦,繳納從700元至35000元不等的費(fèi)用,注冊(cè)為不同等級(jí)的賬戶(hù),以購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)發(fā)行的易物點(diǎn)獲取加入資格。加入后區(qū)分層級(jí),以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù),以“投資即有高額回報(bào)且只漲不跌”為誘餌,對(duì)推廣者采取給予“直推獎(jiǎng)”“對(duì)碰獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)的方式,借以引誘參加者不斷發(fā)展下線人員。

2015年,被告人趙某某經(jīng)他人介紹加入該傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員,后在包頭市開(kāi)始發(fā)展下線。被告人張某某協(xié)助趙某某對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行宣傳,幫助注冊(cè)賬戶(hù)、解答問(wèn)題,指導(dǎo)操作。為方便從事MFC傳銷(xiāo)活動(dòng),趙某某、張某某先后在青山區(qū)永盛成大廈A座1708室、青山區(qū)恒通大廈A座1915室,通過(guò)實(shí)地講課、建立微信群等形式,進(jìn)行項(xiàng)目宣傳和會(huì)員招募。經(jīng)審計(jì),被告人趙某某、張某某直接或間接發(fā)展下線35人,層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上,收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額共計(jì)3034833元。


【裁判結(jié)果】

包頭市青山區(qū)人民法院以被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑四年,并處罰金人民幣10萬(wàn)元;以被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑三年,并處罰金人民幣5萬(wàn)元。


案例二:被告人任某某以投資網(wǎng)店、推銷(xiāo)商品為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

被告人任某某于2015年6月加入“今時(shí)信合”電商平臺(tái)后,先后在巴林右旗大板地區(qū)發(fā)展會(huì)員。會(huì)員通過(guò)其經(jīng)營(yíng)的“今時(shí)信合”4S服務(wù)機(jī)構(gòu)與今時(shí)信合(北京)國(guó)際科技有限公司,簽訂《連鎖網(wǎng)店交易平臺(tái)服務(wù)協(xié)議》,交納8000元取得網(wǎng)店資格,注入10萬(wàn)元開(kāi)始運(yùn)營(yíng),然后以購(gòu)買(mǎi)商品或者打賞“直播”的形式,賺取高額廣告費(fèi)。同時(shí),通過(guò)發(fā)展他人可收取“今合幣”回報(bào)和連鎖收益,引誘更多人參加,騙取財(cái)物。根據(jù)北京市公安局豐臺(tái)分局調(diào)取的今時(shí)信合(北京)國(guó)際科技有限公司后臺(tái)數(shù)據(jù)分析,經(jīng)過(guò)巴林右旗4S服務(wù)機(jī)構(gòu)投資14041558元,提現(xiàn)8153332元,虧損5888226元。其中被告人任某某名下會(huì)員投入平臺(tái)資金13268168元,提現(xiàn)7859622元,虧損5769617元。任某某在巴林右旗大板地區(qū)發(fā)展會(huì)員至少35人以上,且層級(jí)在三級(jí)以上。


【裁判結(jié)果】

赤峰市巴林右旗人民法院以被告人任某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑兩年,并處罰金五萬(wàn)元。


案例三:被告人郝某某等人以投資“金塊鏈智能合約證券”為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

2016年9月份,馮某某等人共同策劃、創(chuàng)建了“金塊鏈智能合約證券”(簡(jiǎn)稱(chēng)“GPL”)平臺(tái)。該平臺(tái)是一個(gè)對(duì)外宣稱(chēng)以上海梅蘭日蘭電器集團(tuán)和金礦等做資產(chǎn)托底,以推銷(xiāo)券股裂變?cè)鲋档馁Y產(chǎn)證券化為名,要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)券股的方式成為會(huì)員,并按照順序組成一定層級(jí),以發(fā)展人員的數(shù)量及業(yè)績(jī)作為返利依據(jù),通過(guò)高額的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益,引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入,騙取財(cái)物的傳銷(xiāo)組織。“GPL”平臺(tái)會(huì)員分為普卡會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、白金卡會(huì)員、鉆石卡會(huì)員,注冊(cè)資金分別為100美元至1萬(wàn)美元。會(huì)員通過(guò)券股裂變獲取靜態(tài)收益,通過(guò)不斷發(fā)展會(huì)員獲取動(dòng)態(tài)收益。“靜態(tài)收益”是指會(huì)員注冊(cè)并完成配股后可以參與裂變,每次裂變自動(dòng)強(qiáng)制交易券股賬戶(hù)的30%,經(jīng)過(guò)三輪裂變即可賺回本金;“動(dòng)態(tài)收益”是指根據(jù)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)及業(yè)績(jī)而獲得的推薦獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、臺(tái)階獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、董事分紅、管理分紅等收益。所謂的“推薦獎(jiǎng)”即直接發(fā)展一名會(huì)員,可以拿到該會(huì)員注冊(cè)資金的10%;“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”即會(huì)員根據(jù)自己注冊(cè)金額的不同,分別能拿到5層、6層、7層、8層新增會(huì)員投資額的1%;“臺(tái)階獎(jiǎng)”即兩條線的業(yè)績(jī)均達(dá)到5000美元、1萬(wàn)美元時(shí),各獲得400美元獎(jiǎng)勵(lì),均達(dá)到2萬(wàn)美元、3萬(wàn)美元時(shí),各獲得800美元獎(jiǎng)勵(lì);“董事分紅”即兩條線的業(yè)績(jī)均達(dá)到3萬(wàn)至140萬(wàn)美元,分別成為一至四星董事,所有星級(jí)董事每天均可以按照星級(jí)平分平臺(tái)新增投資的2%-5%;“管理分紅”即成為星級(jí)董事后,在下線沒(méi)有和自己平級(jí)的情況下,按照星級(jí)拿自己下線新增會(huì)員投資金額的2%-8%。

被告人郝某某和楊某某成為“GPL”會(huì)員后,開(kāi)始在鄂爾多斯市以及周邊地區(qū)通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、組織培訓(xùn)、微信群推送等線上線下相結(jié)合的形式大力宣傳“GPL”的運(yùn)營(yíng)模式及獲利規(guī)則,引誘他人投資注冊(cè)成為會(huì)員,謀取非法利益。經(jīng)對(duì)“GPL”后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定,被告人郝某某系被告人楊某某的上線,被告人郝某某在平臺(tái)上發(fā)展會(huì)員賬戶(hù)70040個(gè),總獎(jiǎng)金達(dá)1051131.89美元;被告人楊某某在平臺(tái)上發(fā)展下線638人,總獎(jiǎng)金95607.03美元,投資金額達(dá)860200美元,發(fā)展層級(jí)8層。被告人郝某某自認(rèn)通過(guò)“GPL”平臺(tái)提現(xiàn)300余萬(wàn)元,被告人楊某某自認(rèn)通過(guò)“GPL”平臺(tái)提現(xiàn)40余萬(wàn)元。


【裁判結(jié)果】

鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院以被告人郝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑五年,并處罰金5萬(wàn)元;以被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑兩年,并處罰金3萬(wàn)元。


案例四:被告人柴某、樊某某以投資馳園酒業(yè)名義網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

2003年8月22日,被告人柴某成立內(nèi)蒙古馳園酒業(yè)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)馳園酒業(yè)公司),注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2016年3月,被告人柴某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人樊某某,樊某某向柴某推薦了線上銷(xiāo)售模式,柴某隨即授權(quán)樊某某為馳園酒業(yè)公司線上銷(xiāo)售全權(quán)負(fù)責(zé)人。

2016年9月25日,被告人樊某某代表馳園酒業(yè)公司與香港微智創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)香港微智創(chuàng)公司)簽訂《網(wǎng)站開(kāi)發(fā)合同》,香港微智創(chuàng)公司委托深圳某公司開(kāi)發(fā)馳園酒業(yè)網(wǎng)上會(huì)員管理系統(tǒng)。2016年9月27日,馳園酒業(yè)公司向香港微智創(chuàng)公司支付網(wǎng)站開(kāi)發(fā)費(fèi)31萬(wàn)元。被告人樊某某給香港微智創(chuàng)公司提交了網(wǎng)站建設(shè)的原始樣稿,即要求體現(xiàn)排網(wǎng)方式、自動(dòng)排網(wǎng)、蛇形排法、直銷(xiāo)獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等內(nèi)容。

2016年10月,被告人柴某、樊某某相繼在呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市等地設(shè)立辦事處,以馳園酒業(yè)公司的名義授課,灌輸傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)模式,即:每名投資人憑自己的身份證或手機(jī)號(hào)碼,可在該平臺(tái)上投資1到10個(gè)點(diǎn)位,每個(gè)點(diǎn)位1500元,投資一個(gè)點(diǎn)位贈(zèng)送價(jià)值1780元的玫香酒一箱,如果引薦一名新會(huì)員可領(lǐng)取500元的推廣費(fèi),從所推薦客戶(hù)投資的1500元里抽取,投資人投資1500元后成為會(huì)員。馳園酒業(yè)線上銷(xiāo)售模式的結(jié)構(gòu)系三角形銷(xiāo)售模式,以幾何倍增的方式向下分七層,蛇形排列、全國(guó)公排,會(huì)員初始投資后即為最低的層級(jí),所投資的490元分成七個(gè)點(diǎn)分給其上不同層級(jí),后續(xù)再吸納了新會(huì)員,相應(yīng)之前的會(huì)員層級(jí)向上排列,可獲得對(duì)應(yīng)每個(gè)點(diǎn)位70元,以此類(lèi)推,當(dāng)某個(gè)會(huì)員吸收到254個(gè)點(diǎn)位時(shí),將取得17800元的收益并自動(dòng)出局。

2017年2月,被告人樊某某將每單1500元的要求降為每單600元,不再贈(zèng)送玫香酒和推薦費(fèi),而是以幾何倍增的方式向下分七層,蛇形排列、全國(guó)公排。通過(guò)以上方式,被告人柴某、樊某某引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入,累計(jì)投資筆數(shù)達(dá)到8316筆,直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)到17174804.06元。


【裁判結(jié)果】

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院以被告人柴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑五年六個(gè)月,并處罰金20萬(wàn)元;以被告人樊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑五年,并處罰金15萬(wàn)元。


案例五:被告人曹某、趙某某等人以半價(jià)購(gòu)車(chē)、定期返現(xiàn)等為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

2017年4月初,另案被告人曹某某策劃成立“喜善理財(cái)名車(chē)匯”傳銷(xiāo)組織,并以山西喜善投資有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)山西喜善公司)和內(nèi)蒙古車(chē)盈汽車(chē)服務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)蒙車(chē)盈公司)的名義進(jìn)行經(jīng)營(yíng),通過(guò)被告人郭某某、劉某某、王某某等骨干人員組織招商會(huì)等方式對(duì)參與投資人進(jìn)行半價(jià)購(gòu)車(chē)、定期返現(xiàn)、高額返款及愛(ài)油游項(xiàng)目代理的無(wú)實(shí)體虛假宣傳,以高額回報(bào)鼓勵(lì)投資會(huì)員發(fā)展下線,并以會(huì)員層級(jí)作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù),以收取會(huì)員投資款作為運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ),騙取83019730元,用于會(huì)員返利及曹某某個(gè)人使用。

被告人曹某系曹某某的丈夫,系山西喜善公司法定代表人,被告人趙某某系內(nèi)蒙車(chē)盈公司的原法定代表人,被告人曹某、趙某某積極協(xié)助另案被告人曹某某進(jìn)行虛假宣傳發(fā)展會(huì)員和吸收資金的活動(dòng)。被告人郭某某、劉某某加入該傳銷(xiāo)組織,分別在呼和浩特市、呼倫貝爾市積極宣傳“喜善理財(cái)名車(chē)匯”的傳銷(xiāo)模式,按層級(jí)不斷發(fā)展下線。

經(jīng)鑒定,“喜善理財(cái)名車(chē)匯”傳銷(xiāo)組織共發(fā)展會(huì)員4271人,發(fā)展會(huì)員層數(shù)69層。被告人郭某某共計(jì)發(fā)展下線1457人,發(fā)展下線層數(shù)16層,非法獲利達(dá)110余萬(wàn)元;被告人劉某某共計(jì)發(fā)展下線117人,發(fā)展下線層數(shù)7層,非法獲利30余萬(wàn)元。


【裁判結(jié)果】

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院以被告人曹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑六年六個(gè)月,并處罰金15萬(wàn)元;以被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑六年六個(gè)月,并處罰金15萬(wàn)元。


案例六:被告人高某榮、高某君以TPS138.COM電商網(wǎng)站平臺(tái)“共享經(jīng)濟(jì)”為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)云集品平臺(tái))于2014年7月10日注冊(cè)成立,該公司通過(guò)運(yùn)營(yíng)TPS138.COM電商網(wǎng)站平臺(tái),以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度,掩飾真實(shí)返利來(lái)源,要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格,對(duì)所發(fā)展的下線按照一定順序組成層級(jí),引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加,構(gòu)建一個(gè)金字塔型會(huì)員體系。2015年5月15日,被告人高某榮經(jīng)姬某某發(fā)展,在網(wǎng)上注冊(cè)成為“云集品”平臺(tái)會(huì)員,為了獲取更大計(jì)酬或返利,又陸續(xù)發(fā)展被告人高某君等人作為其下線。截止到案發(fā)前,被告人高某榮共發(fā)展下線會(huì)員數(shù)131378個(gè),其在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第14層,下線層級(jí)(含本人)有24層,直推會(huì)員數(shù)25個(gè),獎(jiǎng)勵(lì)金額合計(jì)289153.2美元,提現(xiàn)12195.23美元。被告人高某君經(jīng)被告人高某榮發(fā)展,于2015年8月22日注冊(cè)成為“云集品”平臺(tái)會(huì)員,其又陸續(xù)發(fā)展孟某某、郝某某等人為其下線。截止到案發(fā)前,被告人高某君共發(fā)展下線會(huì)員數(shù)(含本人)94713個(gè),其在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第15層,下線層數(shù)(含本人)有23層,直推會(huì)員數(shù)46個(gè),獎(jiǎng)勵(lì)金額合計(jì)284804.04美元,提現(xiàn)9232.64美元。涼城縣居民盧某某經(jīng)被告人高某榮的間接下線張三林發(fā)展,注冊(cè)成為云集品平臺(tái)成員,因投資云集品而背負(fù)巨額債務(wù)無(wú)法償還,于2018年5月9日在被告人高某榮住所的樓道內(nèi)服毒自殺身亡。

另查明,盧某某自殺后,高某榮對(duì)盧某某的家屬進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償,盧某某的家屬出具了刑事諒解書(shū),對(duì)高某榮予以諒解,請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)其從輕、減輕或免除處罰。


【裁判結(jié)果】

烏蘭察布市卓資縣人民法院以被告人高某榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑三年,并處罰金3萬(wàn)元;以被告人高某君犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪,判處其有期徒刑一年六個(gè)月,并處罰金2萬(wàn)元。


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