7月17日，內(nèi)蒙古自治區(qū)高級(jí)人民法院召開(kāi)全區(qū)法院依法打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件新聞發(fā)布會(huì)，向社會(huì)各界通報(bào)近年來(lái)內(nèi)蒙古法院審理網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪案件總體情況：近三年來(lái)，內(nèi)蒙古法院共審結(jié)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪一、二審案件298件，其中一審218件，二審80件，依法懲處被告人549人，其中判處5年以下有期徒刑或拘役的361人，判處5年以上有期徒刑的67人，累計(jì)對(duì)被告人判處罰金7376.6萬(wàn)元。

新聞發(fā)布會(huì)現(xiàn)場(chǎng)

發(fā)布會(huì)上還向社會(huì)公開(kāi)了在全區(qū)具有較強(qiáng)典型意義和較廣社會(huì)影響的網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)典型案件，向社會(huì)公眾傳遞人民法院加強(qiáng)打擊網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)犯罪的堅(jiān)定決心，提升社會(huì)公眾對(duì)網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)活動(dòng)的鑒別能力和防范意識(shí)，為守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”、為自治區(qū)優(yōu)化法治化營(yíng)商環(huán)境、實(shí)現(xiàn)高質(zhì)量發(fā)展提供堅(jiān)實(shí)的司法服務(wù)和保障。

案例一：被告人趙某某、張某某以投資MFC理財(cái)項(xiàng)目為名進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

馬來(lái)西亞MBI國(guó)際集團(tuán)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)虛假宣傳，銷(xiāo)售MFC理財(cái)項(xiàng)目。該項(xiàng)目要求必須經(jīng)會(huì)員推薦，繳納從700元至35000元不等的費(fèi)用，注冊(cè)為不同等級(jí)的賬戶(hù)，以購(gòu)買(mǎi)該平臺(tái)發(fā)行的易物點(diǎn)獲取加入資格。加入后區(qū)分層級(jí)，以發(fā)展人員數(shù)量及繳納金額作為返利依據(jù)，以“投資即有高額回報(bào)且只漲不跌”為誘餌，對(duì)推廣者采取給予“直推獎(jiǎng)”“對(duì)碰獎(jiǎng)”等獎(jiǎng)勵(lì)的方式，借以引誘參加者不斷發(fā)展下線人員。

2015年，被告人趙某某經(jīng)他人介紹加入該傳銷(xiāo)組織成為會(huì)員，后在包頭市開(kāi)始發(fā)展下線。被告人張某某協(xié)助趙某某對(duì)該項(xiàng)目進(jìn)行宣傳，幫助注冊(cè)賬戶(hù)、解答問(wèn)題，指導(dǎo)操作。為方便從事MFC傳銷(xiāo)活動(dòng)，趙某某、張某某先后在青山區(qū)永盛成大廈A座1708室、青山區(qū)恒通大廈A座1915室，通過(guò)實(shí)地講課、建立微信群等形式，進(jìn)行項(xiàng)目宣傳和會(huì)員招募。經(jīng)審計(jì)，被告人趙某某、張某某直接或間接發(fā)展下線35人，層級(jí)已達(dá)3級(jí)以上，收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額共計(jì)3034833元。

【裁判結(jié)果】

包頭市青山區(qū)人民法院以被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑四年，并處罰金人民幣10萬(wàn)元；以被告人張某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金人民幣5萬(wàn)元。

案例二：被告人任某某以投資網(wǎng)店、推銷(xiāo)商品為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

被告人任某某于2015年6月加入“今時(shí)信合”電商平臺(tái)后，先后在巴林右旗大板地區(qū)發(fā)展會(huì)員。會(huì)員通過(guò)其經(jīng)營(yíng)的“今時(shí)信合”4S服務(wù)機(jī)構(gòu)與今時(shí)信合（北京）國(guó)際科技有限公司，簽訂《連鎖網(wǎng)店交易平臺(tái)服務(wù)協(xié)議》，交納8000元取得網(wǎng)店資格，注入10萬(wàn)元開(kāi)始運(yùn)營(yíng)，然后以購(gòu)買(mǎi)商品或者打賞“直播”的形式，賺取高額廣告費(fèi)。同時(shí)，通過(guò)發(fā)展他人可收取“今合幣”回報(bào)和連鎖收益，引誘更多人參加，騙取財(cái)物。根據(jù)北京市公安局豐臺(tái)分局調(diào)取的今時(shí)信合（北京）國(guó)際科技有限公司后臺(tái)數(shù)據(jù)分析，經(jīng)過(guò)巴林右旗4S服務(wù)機(jī)構(gòu)投資14041558元，提現(xiàn)8153332元，虧損5888226元。其中被告人任某某名下會(huì)員投入平臺(tái)資金13268168元，提現(xiàn)7859622元，虧損5769617元。任某某在巴林右旗大板地區(qū)發(fā)展會(huì)員至少35人以上，且層級(jí)在三級(jí)以上。

【裁判結(jié)果】

赤峰市巴林右旗人民法院以被告人任某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑兩年，并處罰金五萬(wàn)元。

案例三：被告人郝某某等人以投資“金塊鏈智能合約證券”為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

2016年9月份，馮某某等人共同策劃、創(chuàng)建了“金塊鏈智能合約證券”（簡(jiǎn)稱(chēng)“GPL”）平臺(tái)。該平臺(tái)是一個(gè)對(duì)外宣稱(chēng)以上海梅蘭日蘭電器集團(tuán)和金礦等做資產(chǎn)托底，以推銷(xiāo)券股裂變?cè)鲋档馁Y產(chǎn)證券化為名，要求參加者以繳納費(fèi)用購(gòu)買(mǎi)券股的方式成為會(huì)員，并按照順序組成一定層級(jí)，以發(fā)展人員的數(shù)量及業(yè)績(jī)作為返利依據(jù)，通過(guò)高額的靜態(tài)收益和動(dòng)態(tài)收益，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，騙取財(cái)物的傳銷(xiāo)組織。“GPL”平臺(tái)會(huì)員分為普卡會(huì)員、銀卡會(huì)員、金卡會(huì)員、白金卡會(huì)員、鉆石卡會(huì)員，注冊(cè)資金分別為100美元至1萬(wàn)美元。會(huì)員通過(guò)券股裂變獲取靜態(tài)收益，通過(guò)不斷發(fā)展會(huì)員獲取動(dòng)態(tài)收益。“靜態(tài)收益”是指會(huì)員注冊(cè)并完成配股后可以參與裂變，每次裂變自動(dòng)強(qiáng)制交易券股賬戶(hù)的30%，經(jīng)過(guò)三輪裂變即可賺回本金；“動(dòng)態(tài)收益”是指根據(jù)發(fā)展會(huì)員的人數(shù)及業(yè)績(jī)而獲得的推薦獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)、臺(tái)階獎(jiǎng)、管理獎(jiǎng)、董事分紅、管理分紅等收益。所謂的“推薦獎(jiǎng)”即直接發(fā)展一名會(huì)員，可以拿到該會(huì)員注冊(cè)資金的10%；“見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)”即會(huì)員根據(jù)自己注冊(cè)金額的不同，分別能拿到5層、6層、7層、8層新增會(huì)員投資額的1%；“臺(tái)階獎(jiǎng)”即兩條線的業(yè)績(jī)均達(dá)到5000美元、1萬(wàn)美元時(shí)，各獲得400美元獎(jiǎng)勵(lì)，均達(dá)到2萬(wàn)美元、3萬(wàn)美元時(shí)，各獲得800美元獎(jiǎng)勵(lì)；“董事分紅”即兩條線的業(yè)績(jī)均達(dá)到3萬(wàn)至140萬(wàn)美元，分別成為一至四星董事，所有星級(jí)董事每天均可以按照星級(jí)平分平臺(tái)新增投資的2%-5%；“管理分紅”即成為星級(jí)董事后，在下線沒(méi)有和自己平級(jí)的情況下，按照星級(jí)拿自己下線新增會(huì)員投資金額的2%-8%。

被告人郝某某和楊某某成為“GPL”會(huì)員后，開(kāi)始在鄂爾多斯市以及周邊地區(qū)通過(guò)召開(kāi)會(huì)議、組織培訓(xùn)、微信群推送等線上線下相結(jié)合的形式大力宣傳“GPL”的運(yùn)營(yíng)模式及獲利規(guī)則，引誘他人投資注冊(cè)成為會(huì)員，謀取非法利益。經(jīng)對(duì)“GPL”后臺(tái)數(shù)據(jù)進(jìn)行鑒定，被告人郝某某系被告人楊某某的上線，被告人郝某某在平臺(tái)上發(fā)展會(huì)員賬戶(hù)70040個(gè)，總獎(jiǎng)金達(dá)1051131.89美元；被告人楊某某在平臺(tái)上發(fā)展下線638人，總獎(jiǎng)金95607.03美元，投資金額達(dá)860200美元，發(fā)展層級(jí)8層。被告人郝某某自認(rèn)通過(guò)“GPL”平臺(tái)提現(xiàn)300余萬(wàn)元，被告人楊某某自認(rèn)通過(guò)“GPL”平臺(tái)提現(xiàn)40余萬(wàn)元。

【裁判結(jié)果】

鄂爾多斯市東勝區(qū)人民法院以被告人郝某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金5萬(wàn)元；以被告人楊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑兩年，并處罰金3萬(wàn)元。

案例四：被告人柴某、樊某某以投資馳園酒業(yè)名義網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

2003年8月22日，被告人柴某成立內(nèi)蒙古馳園酒業(yè)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)馳園酒業(yè)公司），注冊(cè)資本2000萬(wàn)元。2016年3月，被告人柴某經(jīng)人介紹認(rèn)識(shí)被告人樊某某，樊某某向柴某推薦了線上銷(xiāo)售模式，柴某隨即授權(quán)樊某某為馳園酒業(yè)公司線上銷(xiāo)售全權(quán)負(fù)責(zé)人。

2016年9月25日，被告人樊某某代表馳園酒業(yè)公司與香港微智創(chuàng)網(wǎng)絡(luò)交易有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)香港微智創(chuàng)公司）簽訂《網(wǎng)站開(kāi)發(fā)合同》，香港微智創(chuàng)公司委托深圳某公司開(kāi)發(fā)馳園酒業(yè)網(wǎng)上會(huì)員管理系統(tǒng)。2016年9月27日，馳園酒業(yè)公司向香港微智創(chuàng)公司支付網(wǎng)站開(kāi)發(fā)費(fèi)31萬(wàn)元。被告人樊某某給香港微智創(chuàng)公司提交了網(wǎng)站建設(shè)的原始樣稿，即要求體現(xiàn)排網(wǎng)方式、自動(dòng)排網(wǎng)、蛇形排法、直銷(xiāo)獎(jiǎng)、見(jiàn)點(diǎn)獎(jiǎng)等內(nèi)容。

2016年10月，被告人柴某、樊某某相繼在呼和浩特市、包頭市、烏蘭察布市、巴彥淖爾市等地設(shè)立辦事處，以馳園酒業(yè)公司的名義授課，灌輸傳銷(xiāo)經(jīng)營(yíng)模式，即：每名投資人憑自己的身份證或手機(jī)號(hào)碼，可在該平臺(tái)上投資1到10個(gè)點(diǎn)位，每個(gè)點(diǎn)位1500元，投資一個(gè)點(diǎn)位贈(zèng)送價(jià)值1780元的玫香酒一箱，如果引薦一名新會(huì)員可領(lǐng)取500元的推廣費(fèi)，從所推薦客戶(hù)投資的1500元里抽取，投資人投資1500元后成為會(huì)員。馳園酒業(yè)線上銷(xiāo)售模式的結(jié)構(gòu)系三角形銷(xiāo)售模式，以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國(guó)公排，會(huì)員初始投資后即為最低的層級(jí)，所投資的490元分成七個(gè)點(diǎn)分給其上不同層級(jí)，后續(xù)再吸納了新會(huì)員，相應(yīng)之前的會(huì)員層級(jí)向上排列，可獲得對(duì)應(yīng)每個(gè)點(diǎn)位70元，以此類(lèi)推，當(dāng)某個(gè)會(huì)員吸收到254個(gè)點(diǎn)位時(shí)，將取得17800元的收益并自動(dòng)出局。

2017年2月，被告人樊某某將每單1500元的要求降為每單600元，不再贈(zèng)送玫香酒和推薦費(fèi)，而是以幾何倍增的方式向下分七層，蛇形排列、全國(guó)公排。通過(guò)以上方式，被告人柴某、樊某某引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人加入，累計(jì)投資筆數(shù)達(dá)到8316筆，直接或間接收取參與傳銷(xiāo)活動(dòng)人員繳納的傳銷(xiāo)資金數(shù)額累計(jì)達(dá)到17174804.06元。

【裁判結(jié)果】

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院以被告人柴某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年六個(gè)月，并處罰金20萬(wàn)元；以被告人樊某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑五年，并處罰金15萬(wàn)元。

案例五：被告人曹某、趙某某等人以半價(jià)購(gòu)車(chē)、定期返現(xiàn)等為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

2017年4月初，另案被告人曹某某策劃成立“喜善理財(cái)名車(chē)匯”傳銷(xiāo)組織，并以山西喜善投資有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)山西喜善公司）和內(nèi)蒙古車(chē)盈汽車(chē)服務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)內(nèi)蒙車(chē)盈公司）的名義進(jìn)行經(jīng)營(yíng)，通過(guò)被告人郭某某、劉某某、王某某等骨干人員組織招商會(huì)等方式對(duì)參與投資人進(jìn)行半價(jià)購(gòu)車(chē)、定期返現(xiàn)、高額返款及愛(ài)油游項(xiàng)目代理的無(wú)實(shí)體虛假宣傳，以高額回報(bào)鼓勵(lì)投資會(huì)員發(fā)展下線，并以會(huì)員層級(jí)作為獎(jiǎng)勵(lì)依據(jù)，以收取會(huì)員投資款作為運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)，騙取83019730元，用于會(huì)員返利及曹某某個(gè)人使用。

被告人曹某系曹某某的丈夫，系山西喜善公司法定代表人，被告人趙某某系內(nèi)蒙車(chē)盈公司的原法定代表人，被告人曹某、趙某某積極協(xié)助另案被告人曹某某進(jìn)行虛假宣傳發(fā)展會(huì)員和吸收資金的活動(dòng)。被告人郭某某、劉某某加入該傳銷(xiāo)組織，分別在呼和浩特市、呼倫貝爾市積極宣傳“喜善理財(cái)名車(chē)匯”的傳銷(xiāo)模式，按層級(jí)不斷發(fā)展下線。

經(jīng)鑒定，“喜善理財(cái)名車(chē)匯”傳銷(xiāo)組織共發(fā)展會(huì)員4271人，發(fā)展會(huì)員層數(shù)69層。被告人郭某某共計(jì)發(fā)展下線1457人，發(fā)展下線層數(shù)16層，非法獲利達(dá)110余萬(wàn)元；被告人劉某某共計(jì)發(fā)展下線117人，發(fā)展下線層數(shù)7層，非法獲利30余萬(wàn)元。

【裁判結(jié)果】

呼和浩特市賽罕區(qū)人民法院以被告人曹某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金15萬(wàn)元；以被告人趙某某犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑六年六個(gè)月，并處罰金15萬(wàn)元。

案例六：被告人高某榮、高某君以TPS138.COM電商網(wǎng)站平臺(tái)“共享經(jīng)濟(jì)”為名網(wǎng)絡(luò)傳銷(xiāo)案

【基本案情】

深圳前海云集品電子商務(wù)有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)云集品平臺(tái)）于2014年7月10日注冊(cè)成立，該公司通過(guò)運(yùn)營(yíng)TPS138.COM電商網(wǎng)站平臺(tái)，以“共享經(jīng)濟(jì)”為名設(shè)立獎(jiǎng)勵(lì)制度，掩飾真實(shí)返利來(lái)源，要求參加者以購(gòu)買(mǎi)商品的方式獲得加入資格，對(duì)所發(fā)展的下線按照一定順序組成層級(jí)，引誘參加者繼續(xù)發(fā)展他人參加，構(gòu)建一個(gè)金字塔型會(huì)員體系。2015年5月15日，被告人高某榮經(jīng)姬某某發(fā)展，在網(wǎng)上注冊(cè)成為“云集品”平臺(tái)會(huì)員，為了獲取更大計(jì)酬或返利，又陸續(xù)發(fā)展被告人高某君等人作為其下線。截止到案發(fā)前，被告人高某榮共發(fā)展下線會(huì)員數(shù)131378個(gè)，其在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第14層，下線層級(jí)（含本人）有24層，直推會(huì)員數(shù)25個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額合計(jì)289153.2美元，提現(xiàn)12195.23美元。被告人高某君經(jīng)被告人高某榮發(fā)展，于2015年8月22日注冊(cè)成為“云集品”平臺(tái)會(huì)員，其又陸續(xù)發(fā)展孟某某、郝某某等人為其下線。截止到案發(fā)前，被告人高某君共發(fā)展下線會(huì)員數(shù)（含本人）94713個(gè)，其在整體會(huì)員層級(jí)關(guān)系中處于第15層，下線層數(shù)（含本人）有23層，直推會(huì)員數(shù)46個(gè)，獎(jiǎng)勵(lì)金額合計(jì)284804.04美元，提現(xiàn)9232.64美元。涼城縣居民盧某某經(jīng)被告人高某榮的間接下線張三林發(fā)展，注冊(cè)成為云集品平臺(tái)成員，因投資云集品而背負(fù)巨額債務(wù)無(wú)法償還，于2018年5月9日在被告人高某榮住所的樓道內(nèi)服毒自殺身亡。

另查明，盧某某自殺后，高某榮對(duì)盧某某的家屬進(jìn)行了經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償，盧某某的家屬出具了刑事諒解書(shū)，對(duì)高某榮予以諒解，請(qǐng)求司法機(jī)關(guān)對(duì)其從輕、減輕或免除處罰。

【裁判結(jié)果】

烏蘭察布市卓資縣人民法院以被告人高某榮犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑三年，并處罰金3萬(wàn)元；以被告人高某君犯組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷(xiāo)活動(dòng)罪，判處其有期徒刑一年六個(gè)月，并處罰金2萬(wàn)元。