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涉案21億的“南京國通”傳銷大案又判六人：發(fā)展下線10萬余人，最高層級219層

曾被原國家工商總局作為典型案件通報的“南京國通”傳銷大案，近日又有6人被判刑。這6人發(fā)展下線會員人數(shù)最多的達109786人，會員層級數(shù)最多的達到219層。“南京國通”傳銷大案系湖南張家界市查辦的涉案人數(shù)最多、涉案標的最大的傳銷案件，該案涉及發(fā)展會員多達97萬余人，涉案金額21億元。

澎湃新聞一年前 3637

108層下線、涉案金額8.14億，虛擬幣“理財新平臺”實際是網(wǎng)絡(luò)傳銷！

虛構(gòu)柬埔寨“西港特區(qū)”投資項目，虛構(gòu)亞泰坊“數(shù)字貨幣”，引誘他人加入傳銷組織。短短6個月，就發(fā)展下線層級108層，吸納會員注冊賬號67萬個，涉案金額達8.14億元……經(jīng)江蘇省鹽城經(jīng)開區(qū)檢察院提起公訴，一審法院以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判處時某、明某等16名被告人六年零十個月至二年不等的有期徒刑，并處罰金，涉案贓物、贓款及孳息、犯罪工具依法予以沒收上繳國庫。

資金盤排行榜一年前 2314

對傳銷零容忍！湖南省打擊傳銷協(xié)調(diào)工作調(diào)研組來長調(diào)研

10月12日，湖南省打傳協(xié)調(diào)工作小組第一調(diào)研組組長、省高級人民法院審判委員會委員、二級巡視員李宇先率隊來長沙督導(dǎo)調(diào)研打擊傳銷工作。長沙市打擊傳銷工作聯(lián)席會議召集人、市人民政府副秘書長盧興映及市打擊傳銷工作聯(lián)席會議成員單位相關(guān)負責(zé)人一同參加調(diào)研，長沙市市場監(jiān)督管理局黨組書記、局長周志輝主持調(diào)研座談會。

紅網(wǎng) 一年前 2385

廣州美埠購商貿(mào)有限公司因“組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷”被罰沒300余萬元

日前，據(jù)“信用中國”發(fā)布信息顯示，廣州美埠購商貿(mào)有限公司因“組織策劃網(wǎng)絡(luò)傳銷活動”被新鄉(xiāng)市獲嘉縣市場監(jiān)督管理局處以沒收違法所得1509450.73元，并處以罰金1500000.00元，合計300余萬元。

北青網(wǎng)健康一年前 2674

“嘉宜德新零售”運營方因涉嫌傳銷被罰沒415萬余元

日前，據(jù)信用中國公布的信息顯示，江西省嘉宜德新零售有限公司（簡稱：嘉宜德新零售公司）因涉嫌傳銷被市場監(jiān)管部門予以處罰。依據(jù)《禁止傳銷條例》第二十四條第一款，南陽市市場監(jiān)督管理局對嘉宜德新零售公司處以沒收違法所得2807588.37元，并處罰款1350000.00元。合計罰沒金額為4157588.37元。

北青網(wǎng) 一年前 3447

瘋狂圈錢超9000萬元！“變美秘方”背后原是非法傳銷

美容產(chǎn)品不開刀、不手術(shù)，購買產(chǎn)品還有獎金制度，獎金秒算，提現(xiàn)秒結(jié)，每個月還有福利分紅……憑著這些噱頭席卷社交網(wǎng)絡(luò)，號稱“百年秘方”“急速變美”的康加健系列產(chǎn)品，短短2年內(nèi)線上發(fā)展會員、代理賬戶超過22萬個，幾個月瘋狂圈錢超9000萬元。近日，經(jīng)江蘇省揚中市人民檢察院提起公訴，法院一審以組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪，分別判處李明有期徒刑四年，并處罰金人民幣四十萬元；吳凡有期徒刑三年，緩刑三年，并處罰金人民幣二十萬元。

法治日報一年前 2315

發(fā)展下線200余人抓獲7名犯罪嫌疑人彌勒警方破獲一起 “1040”陽光工程傳銷案

9月24日，彌勒市公安局經(jīng)偵大隊開展打擊傳銷違法犯罪集中收網(wǎng)行動，出動警力19人、車輛3輛，抓獲傳銷犯罪嫌疑人7人。

彌勒警方一年前 4129

繳獲現(xiàn)金100余萬元抓獲56人行唐警方成功打掉一特大傳銷詐騙組織

今年5月份，刑偵大隊在工作中掌握一條網(wǎng)絡(luò)傳銷詐騙線索，隨即抽調(diào)精干警力成立專案組展開深入調(diào)查。經(jīng)數(shù)月縝密偵查，發(fā)現(xiàn)該組織內(nèi)部分工明確、層級分明，分別在河北省、河南省、湖北省有多處窩點，通過利用網(wǎng)絡(luò)聊天工具，以交友、介紹工作為由，不斷發(fā)展下線實施傳銷詐騙活動。在上級公安機關(guān)的大力支持下，專案組掌握了該組織主要成員的行動軌跡，并獲得一條重要信息。該組織將在近期舉行“分贓”大會，屆時，主要成員將齊聚一堂，獲取自己的“勞動成果”。縣公安局全體民輔警兵分兩路趕赴河南省、湖北省，行程三千里，等待抓捕時機。9月15日，該組織“分贓”大會如期進行，在當(dāng)?shù)毓矙C關(guān)的協(xié)助下，一舉端掉了隱藏在三省內(nèi)8處傳銷詐騙窩點，抓獲犯罪嫌疑人56名，現(xiàn)場繳獲現(xiàn)金100余萬元。

行唐縣公安局一年前 3740

涉案金額過億！抓獲53名骨干成員！這個特大傳銷團伙栽了！

近日，百色市公安局右江分局在市公安局的組織指揮下，經(jīng)過兩個多月的縝密偵查，破獲一起特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案，抓獲團伙骨干成員53人，目前已批捕29人，查扣資金1000余萬元，扣押車輛7輛，凍結(jié)銀行賬戶一批，涉案金額一億多元。

環(huán)球日報客戶端一年前 3201

涉案金額1000萬元涉案人員200余人一傳銷案告破

近期，三門縣市場監(jiān)督管理局聯(lián)合當(dāng)?shù)毓膊块T查獲一起組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案，涉案人員200余人，金額高達1000萬元。目前已有13人被采取刑事強制措施。

三門市場監(jiān)管一年前 3130

葛店：打傳“風(fēng)暴”來襲!搗毀55個傳銷窩點遣返傳銷人員302人

9月5日至6日，葛店經(jīng)開區(qū)打傳辦組織開展打擊傳銷聯(lián)合集中清查行動。此次行動共出動執(zhí)法人員448人次，車輛20余臺次，搗毀傳銷窩點55個，遣返傳銷人員302人，刑事拘留2人，收繳涉?zhèn)髻Y料千余份，對涉?zhèn)鞲C點全部“三停一換”。

國家級葛店經(jīng)濟技一年前 6438

發(fā)展下線1400人涉案2000余萬云南保山破獲一起涉全國養(yǎng)老詐騙特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

記者5日從云南省保山市公安局獲悉，該局近日破獲一起涉全國養(yǎng)老詐騙特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案件。犯罪團伙共發(fā)展參與傳銷人員1400余人，人員涉及全國21個省市區(qū)，涉案金額共計2000余萬元，該犯罪團伙組織構(gòu)架分為三級，傳銷發(fā)展層級達14級。

中國新聞網(wǎng) 一年前 4528

慶陽警方關(guān)于征集參與“云聯(lián)惠”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動案犯罪線索的公告

近期，慶陽市公安局西峰分局依法對“云聯(lián)惠”傳銷案立案偵查，云聯(lián)惠傳銷案系廣東云聯(lián)惠網(wǎng)絡(luò)科技有限公司傳銷案，該公司創(chuàng)建了“云聯(lián)惠”APP平臺后，發(fā)展自然人通過注冊升級會員及在平臺內(nèi)購買商品的模式獲取積分，經(jīng)查，2016年至2018年期間慶陽市西峰區(qū)齊偉業(yè)等人為獲取平臺積分違反社會管理秩序及市場經(jīng)濟秩序，通過微信朋友圈等方式向社會公開宣傳，多次介紹、引誘慶陽市民加入“云聯(lián)惠”傳銷活動。

慶陽市公安局西峰一年前 4144